A könyvelőknek, adószakértőknek, nemesfémmel és drágakővel kereskedőknek, valamint ingatlanügyletekkel foglalkozóknak mintegy három hónap áll rendelkezésükre, hogy elkészítsék saját pénzmosás elleni szabályzatukat és elküldjék az Országos Rendőr-főkapitányságnak (ORFK). A szabályzatok elkészültét, valamint azt, hogy a szolgáltatók betartják-e a pénzmosásról szóló törvény előírásait, az ORFK ellenőrzi. Mulasztás esetén 10 ezertől 100 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki [...]