Hollik István vádiratnak beillő kérdését értékelte így Polt Péter.
pénzmosás
Az eddig felderített legnagyobb pénzmosó bűnszervezetnél 92 helyen tartottak házkutatást.
33 országból utalták magyar bankszámlákra a pénzt.
Az OLAF kezdte vizsgálni az ügyet, amelynek szálai Kecskemétre vezettek. Polt Péter ismertette a bűnbanda bűnlasjtromát.
Heves reakciókat váltott ki az ország előző miniszterelnökének őrizetbe vétele. A vádak szerint pártja magánegyetemének megalapításakor 190 millió fontos kárt okozott az állami költségvetésnek.
Könnyebb lesz jelenteni a munkahelyi visszaéléseket.
Főleg ömlesztett árukra – búzára, kukoricára, napraforgóra – utaztak.
A férfi Bagdadban praktizáló orvosnak mondva magát csalt ki tízmilliókat nőktől.
Azzal gyanúsítják őket, hogy bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin.
A hajdúszoboszlói férfi azt a látszatot keltette, hogy az Egyesült Arab Emírségekben telepedett le.
Az adófizetés helyett az Egyesült Arab Emírségeket választotta. A NAV vádemelést javasol.
Ezt maga a volt igazságügyi államtitkár mondta egy hangfelvételen. A lehallgatás anyagait a Blikk szerezte meg.
A vádirat szerint teljesítették a végrehajtók elnökének kérését, széfbe rejtettek 110 millió forintnyi vagyont, így ők is a vádlottak padjára ülnek.
Nyolc vádlottja van az ügyek.
A vád szerint 100 millió forintnyi készpénzt akart felvenni egy szlovák bankban, de hiba csúszott a műveletbe.
A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.
A lelkipásztor bűnösnek vallotta magát a bíróságon.
A magyar hatóságok által körözött személyt Malmőben, a svédek által keresett bűnözőt pedig Szombathelyen kapcsolták le.
A gyanúsított számos nagy horderejű bűnügyben vett részt Európa-szerte.
A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették.
Népkonyhával, fiktív szerződésekkel éltek vissza az egyházi szervezetek mögé rejtőző bűnbanda vezetői.
95 gyanúsított 1,2 milliárdos kárt okozott 43 sértettnek.
A letartóztatott férfi és társai bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt.
Egyikük 80 milliót mosott tisztára egyedül, de a társával is megoldott okosba 20 milliót.
