A férfi Bagdadban praktizáló orvosnak mondva magát csalt ki tízmilliókat nőktől.
pénzmosás
Azzal gyanúsítják őket, hogy bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin.
A hajdúszoboszlói férfi azt a látszatot keltette, hogy az Egyesült Arab Emírségekben telepedett le.
Az adófizetés helyett az Egyesült Arab Emírségeket választotta. A NAV vádemelést javasol.
Ezt maga a volt igazságügyi államtitkár mondta egy hangfelvételen. A lehallgatás anyagait a Blikk szerezte meg.
A vádirat szerint teljesítették a végrehajtók elnökének kérését, széfbe rejtettek 110 millió forintnyi vagyont, így ők is a vádlottak padjára ülnek.
Nyolc vádlottja van az ügyek.
A vád szerint 100 millió forintnyi készpénzt akart felvenni egy szlovák bankban, de hiba csúszott a műveletbe.
A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.
A lelkipásztor bűnösnek vallotta magát a bíróságon.
A magyar hatóságok által körözött személyt Malmőben, a svédek által keresett bűnözőt pedig Szombathelyen kapcsolták le.
A gyanúsított számos nagy horderejű bűnügyben vett részt Európa-szerte.
A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették.
Népkonyhával, fiktív szerződésekkel éltek vissza az egyházi szervezetek mögé rejtőző bűnbanda vezetői.
95 gyanúsított 1,2 milliárdos kárt okozott 43 sértettnek.
A letartóztatott férfi és társai bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt.
Egyikük 80 milliót mosott tisztára egyedül, de a társával is megoldott okosba 20 milliót.
Nyolc évet kell börtönben töltenie.
Több mint 16 milliárd forint érkezett a pénzmosáshoz használt 97 gazdasági társaság bankszámlájára. Egy hazánkban élő izraeli férfi irányította a bűnszervezetet.
Jean-Luc Martinez nyolc évig állt az intézmény élén, a gyanú szerint több tízmillió eurós egyiptomi régiségek hamis papírjai fölött hunyt szemet.
A 81 éves asszonyt pénzmosás miatt keresték.
A bűncselekménnyel okozott kár 60 millió forint. Két főt letartóztattak, a többiek szabadlábon.
Számára nem jelent jó hírt, hogy lefülelték egy csaló lett-litván bandát.
A nő és társai megforgatták a becsapott külföldi cégek pénzeit és zsebre is tették.
