Az OLAF kezdte vizsgálni az ügyet, amelynek szálai Kecskemétre vezettek. Polt Péter ismertette a bűnbanda bűnlasjtromát.
2023. 06. 08. 11:32
pénzmosás
Heves reakciókat váltott ki az ország előző miniszterelnökének őrizetbe vétele. A vádak szerint pártja magánegyetemének megalapításakor 190 millió fontos kárt okozott az állami költségvetésnek.
2023. 05. 10. 14:37
Könnyebb lesz jelenteni a munkahelyi visszaéléseket.
Főleg ömlesztett árukra – búzára, kukoricára, napraforgóra – utaztak.
A férfi Bagdadban praktizáló orvosnak mondva magát csalt ki tízmilliókat nőktől.
2023. 03. 21. 14:07
Azzal gyanúsítják őket, hogy bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin.
2023. 02. 17. 15:23
A hajdúszoboszlói férfi azt a látszatot keltette, hogy az Egyesült Arab Emírségekben telepedett le.
2023. 02. 07. 12:32
Az adófizetés helyett az Egyesült Arab Emírségeket választotta. A NAV vádemelést javasol.
2023. 02. 06. 10:04
Ezt maga a volt igazságügyi államtitkár mondta egy hangfelvételen. A lehallgatás anyagait a Blikk szerezte meg.
2023. 01. 23. 07:33
A vádirat szerint teljesítették a végrehajtók elnökének kérését, széfbe rejtettek 110 millió forintnyi vagyont, így ők is a vádlottak padjára ülnek.
2022. 11. 23. 05:53
Nyolc vádlottja van az ügyek.
2022. 11. 17. 11:54
A vád szerint 100 millió forintnyi készpénzt akart felvenni egy szlovák bankban, de hiba csúszott a műveletbe.
2022. 11. 15. 09:08
A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.
A lelkipásztor bűnösnek vallotta magát a bíróságon.
2022. 10. 19. 20:56
A magyar hatóságok által körözött személyt Malmőben, a svédek által keresett bűnözőt pedig Szombathelyen kapcsolták le.
2022. 09. 23. 07:45
A gyanúsított számos nagy horderejű bűnügyben vett részt Európa-szerte.
2022. 09. 15. 16:04
A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették.
Népkonyhával, fiktív szerződésekkel éltek vissza az egyházi szervezetek mögé rejtőző bűnbanda vezetői.
2022. 08. 11. 09:13
95 gyanúsított 1,2 milliárdos kárt okozott 43 sértettnek.
2022. 07. 27. 12:55
A letartóztatott férfi és társai bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt.
2022. 07. 21. 08:57
Egyikük 80 milliót mosott tisztára egyedül, de a társával is megoldott okosba 20 milliót.
2022. 07. 14. 09:21
Nyolc évet kell börtönben töltenie.
Több mint 16 milliárd forint érkezett a pénzmosáshoz használt 97 gazdasági társaság bankszámlájára. Egy hazánkban élő izraeli férfi irányította a bűnszervezetet.
2022. 05. 30. 13:13
Jean-Luc Martinez nyolc évig állt az intézmény élén, a gyanú szerint több tízmillió eurós egyiptomi régiségek hamis papírjai fölött hunyt szemet.
