Pénzmosással vádolnak egy zalaegerszegi férfit.
2026. 05. 13. 10:10
pénzmosás
Gyanúsított lett az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak.
2026. 05. 12. 07:46
Megnéztük, mekkora vagyon található az államnak felajánlott cégcsoportban.
2026. 05. 06. 10:58
Utánajártunk, mi számít gyanús tevékenységnek, és adatokat kaptunk arról, hogy a választás óta hogyan alakult a banki pénzmosási bejelentések száma.
2026. 05. 04. 07:00
A gyanú szerint az üzletet jelentősen erősítette Orbán Viktor és Aleksandar Vučić szerb elnök közötti szoros kapcsolatot.
Az adóhivatal szerint az ukrán pénzszállítók egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisítottak. Védőjük szerint figyelemelterelésről van szó.
Két hónap alatt 17 milliót utaltak a számlájára az áldozatok.
2026. 04. 07. 10:57
Horváth Lóránt szerint a kormány a rendelet közlésével elismerte, hogy a büntetőeljárás keretein belül nem volt jogi alapja a vagyon lefoglalásának.
2026. 03. 10. 16:35
Rendhagyó, de nem jogellenes az ELTE jogászprofesszora szerint az ukrán pénzszállítók ügyében hozott rendelet, amely a NAV-ot bízza meg a vizsgálat lefolytatásával.
2026. 03. 10. 16:26
Az Oschadbank kezdeményezi a lefoglalt vagyonelemek lefoglalásának megszüntetését.
2026. 03. 09. 12:45
Az ukrán PrivatBank egykori első embere szerint „a magyar pénzmosási vádak nevetségesek”.
Villáminterjút adott a 24.hu-nak a meghatalmazott ügyvéd.
2026. 03. 06. 15:43
A teljes rajtaütés látszik rajta.
2026. 03. 06. 14:19
Elítélték őket.
2025. 12. 01. 13:02
A főbűnös akár nyolc évet is kaphat.
2025. 11. 28. 10:55
Az ügyekben még nem hallgattak ki senkit. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás miatt nyomoznak.
2025. 11. 18. 10:53
Letöltendő börtönbüntetést kértek rájuk.
2025. 11. 07. 10:43
Hűtlen kezelés, illetve pénzmosás miatt nyomoznak. Továbbra is a felderítési szakaszban járnak.
2025. 10. 22. 11:48
Pénzmosás miatt állítják őket bíróság elé.
2025. 09. 02. 14:02
„Na, haladjál már, mert összetöröm az asztalt, csak tudjam meg, hol laksz, rád gyújtom a házadat” – így fenyegette az ügyészt a bűncselekményeket tagadó férfi.
2025. 07. 21. 16:36
Börtönbe küldené az ügyészség.
2025. 06. 23. 08:25
Több mint 14 milliót vett fel a hirdetéseket feladó üzlettársa utasításai alapján.
2025. 03. 26. 12:43
Letöltendőt kértek a pénzmosással vádolt férfire.
2025. 03. 21. 06:31
Tagadja bűnösségét a testvérpár.
2025. 03. 05. 14:25
