A gyanú szerint az üzletet jelentősen erősítette Orbán Viktor és Aleksandar Vučić szerb elnök közötti szoros kapcsolatot.
pénzmosás
Az adóhivatal szerint az ukrán pénzszállítók egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisítottak. Védőjük szerint figyelemelterelésről van szó.
Két hónap alatt 17 milliót utaltak a számlájára az áldozatok.
2026. 04. 07. 10:57
Horváth Lóránt szerint a kormány a rendelet közlésével elismerte, hogy a büntetőeljárás keretein belül nem volt jogi alapja a vagyon lefoglalásának.
2026. 03. 10. 16:35
Rendhagyó, de nem jogellenes az ELTE jogászprofesszora szerint az ukrán pénzszállítók ügyében hozott rendelet, amely a NAV-ot bízza meg a vizsgálat lefolytatásával.
2026. 03. 10. 16:26
Az Oschadbank kezdeményezi a lefoglalt vagyonelemek lefoglalásának megszüntetését.
2026. 03. 09. 12:45
Az ukrán PrivatBank egykori első embere szerint „a magyar pénzmosási vádak nevetségesek”.
Villáminterjút adott a 24.hu-nak a meghatalmazott ügyvéd.
2026. 03. 06. 15:43
A teljes rajtaütés látszik rajta.
2026. 03. 06. 14:19
Elítélték őket.
2025. 12. 01. 13:02
A főbűnös akár nyolc évet is kaphat.
2025. 11. 28. 10:55
Az ügyekben még nem hallgattak ki senkit. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás miatt nyomoznak.
2025. 11. 18. 10:53
Letöltendő börtönbüntetést kértek rájuk.
2025. 11. 07. 10:43
Hűtlen kezelés, illetve pénzmosás miatt nyomoznak. Továbbra is a felderítési szakaszban járnak.
2025. 10. 22. 11:48
Pénzmosás miatt állítják őket bíróság elé.
2025. 09. 02. 14:02
„Na, haladjál már, mert összetöröm az asztalt, csak tudjam meg, hol laksz, rád gyújtom a házadat” – így fenyegette az ügyészt a bűncselekményeket tagadó férfi.
2025. 07. 21. 16:36
Börtönbe küldené az ügyészség.
2025. 06. 23. 08:25
Több mint 14 milliót vett fel a hirdetéseket feladó üzlettársa utasításai alapján.
2025. 03. 26. 12:43
Letöltendőt kértek a pénzmosással vádolt férfire.
2025. 03. 21. 06:31
Tagadja bűnösségét a testvérpár.
2025. 03. 05. 14:25
Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet vezetője a pénzintézet vagyonából pumpálta a fia cégét, és ehhez a Questor vezetőitől kért segítséget.
2025. 01. 28. 08:07
Világszerte fejtörést okoz a gyűjtőknek, vajon milyen kártya lapul a kis csomagokban. Egy bűnszervezet rájött, hogyan lehet kiszúrni az értékes lapokat tartalmazó tasakokat.
2024. 12. 20. 19:00
Didier Reynders állítólag éveken át vásárolt lottószelvényeket a belga nemzeti lottótársaságtól – amit évekig ő felügyelt –, az ebből származó kétes nyereményeit pedig a saját bankszámlájára utalta.
A Bajai Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt vádat emelt egy férfival szemben.
