Népkonyhával, fiktív szerződésekkel éltek vissza az egyházi szervezetek mögé rejtőző bűnbanda vezetői.
pénzmosás
95 gyanúsított 1,2 milliárdos kárt okozott 43 sértettnek.
A letartóztatott férfi és társai bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt.
Egyikük 80 milliót mosott tisztára egyedül, de a társával is megoldott okosba 20 milliót.
Nyolc évet kell börtönben töltenie.
Több mint 16 milliárd forint érkezett a pénzmosáshoz használt 97 gazdasági társaság bankszámlájára. Egy hazánkban élő izraeli férfi irányította a bűnszervezetet.
Jean-Luc Martinez nyolc évig állt az intézmény élén, a gyanú szerint több tízmillió eurós egyiptomi régiségek hamis papírjai fölött hunyt szemet.
A 81 éves asszonyt pénzmosás miatt keresték.
A bűncselekménnyel okozott kár 60 millió forint. Két főt letartóztattak, a többiek szabadlábon.
Számára nem jelent jó hírt, hogy lefülelték egy csaló lett-litván bandát.
A nő és társai megforgatták a becsapott külföldi cégek pénzeit és zsebre is tették.
Napjaink Bonnie és Clyde párjának korábban is voltak próbálkozásai, hogy híressé váljanak, de ezt biztosan nem úgy szerették volna elérni, hogy hozzájuk kössék az eddigi legnagyobb kriptovaluta-lefoglalást.
Azonnal tegye le a telefont egy hasonló hívásnál.
Az egykori gyorskorcsolyázó Allison Baver tízmillió dolláros csalással vádolják.
Két férfi és egy nő ellen emeltek vádat.
Oleg Deripaszka korábban együtt dolgozott Donald Trump egykori kampányfőnökével is. Előbb Borisz Jelcinnek, majd Vlagyimir Putyinnak fogadott hűséget.
Lemondtak arról, hogy a bírósági tárgyalásokon részt vegyenek.
Többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak, és azokra külföldi bűncselekményből származó pénzt küldött.
Kiberbűnözéssel, drogkereskedelemmel és pénzmosással foglalkozott a nemzetközi bűnbanda.
A veszprémi kézilabdázó gyilkosát ezúttal emberkereskedelm és pénzmosás miatt ítélték el első fokon.
Sz. Attila és élettársa, L. Ramóna prostituáltként dolgoztatott lányokat Németországban és Svájcban.
Összesen 45 helyszínen, tartottak házkutatást.
Az Európa Tanács pénzmosás elleni szakértői bizottságának friss jelentése szerint a szentszék figyelmen kívül hagyta, hogy alkalmazottai visszaélnek hivatalukkal és a Vatikán pénzügyi rendszerével saját személyes haszonszerzésük érdekében.
A Fejér megyei rendőrök elfogtak és őrizetbe vettek négy férfit és egy nőt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy külföldön működő gazdasági társaságtól
Címlapról ajánljuk
Egyre keményebb meccset kell vívniuk Orbánéknak az uniós pénzekért
Három ügyben tárgyal a magyar kormány és az Európai Bizottság. Az egyikben szinte biztosan összejön a megállapodás az év végéig, a másik kettő jóval nehezebbnek tűnik.
