A milliárdos üzletember neve és egy panamai offshore cég Nagy János egykori agrárminisztériumi helyettes államtitkár elleni büntetőperben került elő. A vállalkozó fia Nobilis Márton, az agrártárca államtitkára.
pénzmosás
A bank pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységében találtak hiányosságokat.
Videón az elfogás.
Csányi Sándor bankja a jelek szerint feljegyezte a 99 Mozgalom befizetéseinél használt bankjegyek számát. Hogy miért, azt az OTP nem árulja el, de máshol ez nem bevett gyakorlat. A szakértő szerint viszont nem meglepő, hogy a befizetések gyanúsak lettek.
Az ügyet a 2,2 milliárdos hűtlenkezelésről választották le valamiért.
Akár négy év börtönre is ítélhetik.
A DK szerint közpénzről volt szó.
Az ötszörös César-díjas Isabelle Adjani milliókat spórolhatott magának a csalássorozattal.
Hollik István vádiratnak beillő kérdését értékelte így Polt Péter.
Az eddig felderített legnagyobb pénzmosó bűnszervezetnél 92 helyen tartottak házkutatást.
33 országból utalták magyar bankszámlákra a pénzt.
Az OLAF kezdte vizsgálni az ügyet, amelynek szálai Kecskemétre vezettek. Polt Péter ismertette a bűnbanda bűnlasjtromát.
Heves reakciókat váltott ki az ország előző miniszterelnökének őrizetbe vétele. A vádak szerint pártja magánegyetemének megalapításakor 190 millió fontos kárt okozott az állami költségvetésnek.
Könnyebb lesz jelenteni a munkahelyi visszaéléseket.
Főleg ömlesztett árukra – búzára, kukoricára, napraforgóra – utaztak.
A férfi Bagdadban praktizáló orvosnak mondva magát csalt ki tízmilliókat nőktől.
Azzal gyanúsítják őket, hogy bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin.
A hajdúszoboszlói férfi azt a látszatot keltette, hogy az Egyesült Arab Emírségekben telepedett le.
Az adófizetés helyett az Egyesült Arab Emírségeket választotta. A NAV vádemelést javasol.
Ezt maga a volt igazságügyi államtitkár mondta egy hangfelvételen. A lehallgatás anyagait a Blikk szerezte meg.
A vádirat szerint teljesítették a végrehajtók elnökének kérését, széfbe rejtettek 110 millió forintnyi vagyont, így ők is a vádlottak padjára ülnek.
Nyolc vádlottja van az ügyek.
A vád szerint 100 millió forintnyi készpénzt akart felvenni egy szlovák bankban, de hiba csúszott a műveletbe.
A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.
