pénzmosás

XVI. Benedek pápa csütörtökön ismertette azt az intézkedéscsomagot, amelynek célja a pénzmosás elleni küzdelem.

A vatikáni pénzintézet több olasz banknál nyitott számlát, de a számlatulajdonos nevét nem adták meg.

Mindössze kilenc pénzmosás gyanús ügyet jelentettek tavaly az ügyvédek.

Sikkasztással és csalással vádolhatják meg a volt vezérigazgatót. A VPOP szerint megalapozott a gyanú.

Háborognak az eredetvizsgálók: lassú a pénzmosási ügybe keveredett cég rendszere.

Amíg van nullás igazolása, a cég részesedhet a eredetvizsgálati díjakból.

A gyanú szerint személyi és üzleti kapcsolat is van a pénzmosás és a Budapest Airport vesztegetési botránya között.