Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás és vesztegetés miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség az olasz-magyar húsmágnás Piero Pinivel , a fiával és további több, mint száz emberrel szemben, akik négy adócsaló bűnszervezetet működtetve több mint hatmilliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek – tudta meg a 24.hu.
Schmidt Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt közölte, hogy az ügyészség végrehajtandó fegyházat, és közügyektől eltiltást indítványozott a bűnszervezet vezetőire, azzal, hogy zárják ki őket a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségéből is. De azt is kérték, hogy tiltsák el őket a foglalkoztatói tisztségüktől, azaz a további cégvezetéstől is.
Mivel köztudott, hogy Piero Pini, a fia és az ügyvezető mozgatta a szálakat, ez azt jelenti, hogy mind a hármukra letöltendő fegyházbüntetést kért az ügyészség. Pini negyed százada van jelen a magyar húsiparban, de volt futballklub-tulajdonos is, a 2000-es évek első felében a Budapesti Honvédot menedzselte. A kiskunfélegyházi üzemében évente másfél millió sertést vágnak le, de a kapacitása állítólag elég volna 2 millióra is.
A vádirat szerint a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának kiterjedt és hatékony nyomozása kiderítette, hogy legalább négy bűnszervezet működött egymás mellett, amelyek támogatták egymást. Az ügy központi része egy dél-alföldi húsipari cég felhasználásával elkövetett adócsalás. A társaság irányítói egyúttal több külföldi cégnek is a tulajdonosai, ezért a nemzetközi kapcsolatok miatt a NAV és a főügyészség nemzetközi szervezetek – így az Europol és az Eurojust – bevonásával, külföldi hatóságokkal együttműködve göngyölítette fel az ügyet.
Piniék olyan vállalkozókat vettek igénybe, akik fiktív számlákkal kerülték meg az adófizetést, illetve a munkavállalókat valós fizetésüknél kisebb összegre jelentették be, így csökkentve járulék-költségeiket. Az alkalmazottak fizetésének egy részét ráadásul „adómentes” utalványban adták, amit szinte azonnal vissza is váltottak készpénzre, további adóforintokat csalva el a költségvetésből.
A NAV nyomozói 2018 áprilisától tizenegy akciót tartottak az ügyben, ezek során 217 helyszínen voltak házkutatások és lefoglalások. A nyomozó hatóság a kiváló színvonalon folytatott nyomozáson túl kiemelkedő vagyonfelderítést is végzett: erőfeszítéseik eredményeként a több milliárd forintos kárt teljes egészében biztosították zár alá vételekkel. A zárolások nem csak belföldön voltak sikeresek, hanem a hatékony nemzeti együttműködésnek köszönhetően külföldi cégek vagyonát is érintették.
A főügyészség üggyel kapcsolatos közleménye szerint a bűnszervezet vezetői a bűnös úton szerzett vagyont bankszámlák közötti átutalással próbálták „tisztára mosni”, eltitkolva annak eredetét. Az adócsalásból származó haszonból a bűnszervezet vezetői több mint egymilliárd forintot osztalékként utaltak át egy, az érdekeltségükbe tartozó ciprusi cégnek, az összeg végül – kölcsönként feltüntetve – egy szintén hozzájuk köthető spanyol vállalkozás számláján landolt.
Az ügyben a NAV nyomozói egy olyan számlagyárat is lelepleztek, ami a megrendelők igényei szerint főként reklámról szóló fiktív számlákat állított ki. A fiktív számlákat befogadó mintegy 40 cég összesen másfél milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. A számlabefogadó cégek közül többen az okozott kárt önkéntesen megtérítették.
A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség összesen 110 személlyel szemben emelt vádat. A főügyészség többek között bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással, pénzmosással és gazdasági vesztegetéssel vádolja őket. Piero Pini jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, a fia viszont letartóztatásban várja a tárgyalást. Összesen 47 – köztük egy külföldi – céggel szemben került sor büntetőjogi intézkedések elrendelésére, ami pénzbírság kiszabásának vagy a megszüntetésüknek a kezdeményezését jelenti.
