Azóta a pénzmosás elleni osztály minden munkatársának folyamatosan 200-250 tranzakciót kellene ellenőriznie, ami az ORFK illetékesei szerint kivitelezhetetlen. Így a bejelentések számának növekedésével egyidejűleg folyamatosan nő annak az esélye, hogy a legutóbbi módosításkor Európa (egyik) legszigorúbb pénzmosás elleni törvénye dacára Magyarország a pénzmosók paradicsomává válik.
Mint azt több pénzintézet pénzmosás megakadályozásáért felelős vezetője és bankbiztonsági szakértője elismerte: önvédelemből a legtöbb bank ma már szinte valamennyi nagy összegű készpénzes tranzakcióját bejelenti a rendőrségnek, függetlenül attól, hogy a pénzmosás elleni törvény végrehajtásához kiadott mintaszabályzat rájuk vonatkozó rendelkezései előírják-e az adott ügylet bejelentését. A törvény ugyanis – egyebek között – előírja a pénzintézetek számára, hogy a mintaszabályzatban felsoroltak mellett jelentsenek be minden „szokatlan” tranzakciót.
