Az ellenzéki pártok szerint összeállt az 1300 milliárdos ügyek mozaikja.
2018. 03. 26. 12:57
pénzmosás
Szerinte a 4,3 milliárd eurós botrányban a miniszter nem áldozat, hanem tettestárs.
2018. 03. 14. 12:41
A vádpontok között banki csalás, adócsalás, pénzmosás szerepel.
2018. 02. 23. 08:02
Mert nem olvasnak újságot.
2017. 12. 28. 15:31
A pénz kábítószer-kereskedelemből származott.
2017. 12. 01. 11:06
Az akcióban 143 millió forint értékű készpénzt és három kilónyi arany ékszert foglaltak le.
2017. 11. 30. 06:44
Ezért teljesen új szemléletmódra van szükség az ügyészség részéről.
2017. 11. 27. 16:18
A kormány a szigorú ügyfél-átvilágítási kötelezettségre hivatkozott, amikor azt kérdezték, hogyan szűrik ki a pénzmosást.
2017. 11. 21. 17:57
A Jobbik szerint ellenőrizni kellett volna a konkrét számlákat.
Például a pénzmosással kapcsolatos ügyrészben.
2017. 10. 28. 06:28
A Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét.
Az új pénzmosási törvény szerint szinte semmit nem lehet intézni, amíg a végső tulajdonost fel nem fedik.
Hivatalosan nem tudnak róla.
2017. 09. 19. 18:31
Nem értik, hogy kerültek rá a gyanús cégek listájára.
2017. 09. 08. 16:31
Viktor, bármily kínos is bevallani, okkal nézel baleknak, hülyének bennünket.
2017. 09. 07. 14:22
Az Európai Bizottság szigorítaná a pénzmosásra és jogellenes pénzforgalomra vonatkozó szabályokat.
2017. 09. 07. 13:18
A konzervgyár Azerbadjzsánba is szállít ételt.
2017. 09. 07. 07:25
Megmutatjuk, hogyan most tisztára a pénzét észt bankokon keresztül az azerbadjzsáni elit.
2017. 09. 05. 18:03
A luxuscikkek beszerzésén túl európai politikusok lefizetésére és futballklubok támogatására is jutott az eurómilliárdokból.
2017. 09. 04. 21:44
Ennek okáról azonban nem szabad tájékoztatni a játékost – áll az NGM rendelettervében.
2017. 08. 28. 18:46
Az adatvédelmi hatóság szerint uniós irányelv is sérül. A Sziget Kft. kitart a szigorú beléptetés mellett.
2017. 08. 09. 09:21
A Camorra és a Cosa Nostra mellett albán és a grúz bűnözői csoportok is kedvelik Magyarországot.
2017. 07. 20. 12:03
Tiltott személyes adat kezelését írná elő a pénzmosási bejelentéssel - figyelmeztetnek a könyvelők.
2017. 07. 17. 15:54
A pénzmosás elleni törvényre hivatkozva.
2017. 06. 26. 20:11
