Havi 10-15 milliós tételekben körülbelül 300 millió forintnyi, hitelből származó pénzt mostak tisztára.
pénzmosás
A szakszervezeti vezető szerint a pénzek magánzsebekbe és pártkasszákba vándoroltak.
Ismét összefogtak a bankok és a rendőrök. Új elem az intellektuális bűnözés elleni harc.
XVI. Benedek pápa csütörtökön ismertette azt az intézkedéscsomagot, amelynek célja a pénzmosás elleni küzdelem.
A vatikáni pénzintézet több olasz banknál nyitott számlát, de a számlatulajdonos nevét nem adták meg.
Mindössze kilenc pénzmosás gyanús ügyet jelentettek tavaly az ügyvédek.
Sikkasztással és csalással vádolhatják meg a volt vezérigazgatót. A VPOP szerint megalapozott a gyanú.
Háborognak az eredetvizsgálók: lassú a pénzmosási ügybe keveredett cég rendszere.
Amíg van nullás igazolása, a cég részesedhet a eredetvizsgálati díjakból.
A gyanú szerint személyi és üzleti kapcsolat is van a pénzmosás és a Budapest Airport vesztegetési botránya között.
