Évente 3-400 millió dollárt mosott tisztára Guzmán bűnszervezete, a Sinaola kartell számára.
pénzmosás
A Real Madrid labdarúgóját egyre durvább bűnügyekkel hozzák kapcsolatba.
Pénzmosás és vagyon eltitkolása miatt vádat emelt Luiz Inácio Lula da Silva volt brazil államfő ellen.
Belga ügyfeleket környékeztek meg, hogy adóelkerülést célzó ötletekkel győzzék meg őket.
A NAV-on belül működő csoport naponta 23 bejelentést kap.
Azzal vádolják, hogy komoly pénzösszeget akar tisztára mosni az egyetemi tanulmányok álcája alatt.
A kereskedelemben nincs sok értelme, kétes ügyletekre, pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására annál alkalmasabbak az óriási címletek.
2016. 02. 16. 14:35
Elfogták egy boszniai bank tulajdonosát, Slobodan Pavlovicot és három munkatársát.
Az ismeretlenek hamis útlevelet használtak és számlát nyitottak egy soproni bankban. Felvétel készült róluk.
A pénzmosás és a terrorfinanszírozás elleni harc része lenne az intézkedés.
Egyre több pénzmosó számlát nyitnak Magyarországon.
Már két éve, hogy meghalt Welsz Tamás vállalkozó, de az adóhivatal még mindig nyomoz az ügyében. Ismeretlen társai után is kajtatnak.
Állami segítséggel fehérednek a piszkos vagyonok. Adóelkerülésre csábíthat a kormány akciója.
Azt szeretnék, pénzmosás elleni küzdelem jeligére, ha mindent jelentenének, ami az ügyfélnél szokatlan.
2015. 12. 15. 07:00
Rekordnak számít a közel-keleti államban az a pénzmennyiség, amennyi kenőpénzt elfogadott a volt izraeli miniszter.
Többet, mint a magyar költségvetés kiadási főösszege.
2015. 11. 19. 20:21
A külföldiek által irányított bűnbanda a cigarettacsempészetben is vastagon érdekelt volt.
Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás miatt indult eljárás, három embert fogtak el.
Csokorba gyűjtöttük, hogy mit figyel a NAV, ha felmerül a pénzmosás gyanúja.
2015. 06. 23. 14:14
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás Elleni Információs Irodája akcióba lendült az egymillió euró gyanús pénzforgalmú cég ügye kapcsán.
2015. 06. 22. 12:54
Gyanús pénzmozgások esetén az esetleges vagyonkimentést próbálták megakadályozni a számlazárolásokkal.
2015. 06. 19. 09:08
Pénzmosási ügyben nyomoz a milánói ügyészség, a temérdek pénzt egy budapesti számláról vették ki és magánrepülővel vitték Olaszországba.
2015. 06. 11. 12:39
Ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarták eltüntetni.
2015. 05. 28. 20:41
Az ellenzéki párt szerint a módosítás célja, hogy a kormánypárt tovább építgesse hattérországát.
2015. 05. 27. 14:14
