Számára nem jelent jó hírt, hogy lefülelték egy csaló lett-litván bandát.
pénzmosás
A nő és társai megforgatták a becsapott külföldi cégek pénzeit és zsebre is tették.
Napjaink Bonnie és Clyde párjának korábban is voltak próbálkozásai, hogy híressé váljanak, de ezt biztosan nem úgy szerették volna elérni, hogy hozzájuk kössék az eddigi legnagyobb kriptovaluta-lefoglalást.
Azonnal tegye le a telefont egy hasonló hívásnál.
Az egykori gyorskorcsolyázó Allison Baver tízmillió dolláros csalással vádolják.
Két férfi és egy nő ellen emeltek vádat.
Oleg Deripaszka korábban együtt dolgozott Donald Trump egykori kampányfőnökével is. Előbb Borisz Jelcinnek, majd Vlagyimir Putyinnak fogadott hűséget.
Lemondtak arról, hogy a bírósági tárgyalásokon részt vegyenek.
Többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak, és azokra külföldi bűncselekményből származó pénzt küldött.
Kiberbűnözéssel, drogkereskedelemmel és pénzmosással foglalkozott a nemzetközi bűnbanda.
A veszprémi kézilabdázó gyilkosát ezúttal emberkereskedelm és pénzmosás miatt ítélték el első fokon.
Sz. Attila és élettársa, L. Ramóna prostituáltként dolgoztatott lányokat Németországban és Svájcban.
Összesen 45 helyszínen, tartottak házkutatást.
Az Európa Tanács pénzmosás elleni szakértői bizottságának friss jelentése szerint a szentszék figyelmen kívül hagyta, hogy alkalmazottai visszaélnek hivatalukkal és a Vatikán pénzügyi rendszerével saját személyes haszonszerzésük érdekében.
A Fejér megyei rendőrök elfogtak és őrizetbe vettek négy férfit és egy nőt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy külföldön működő gazdasági társaságtól
Ez volt a brit rendőrség történetének legnagyobb készpénzlefoglalása.
Most már a „nagyrészt megfelel” kategóriában van.
A volt miniszter zsarolásról, pénzmosásról, választási csalásról beszél.
A bíróság 33 vádlottat ítélt el.
Elrendelték a letartóztatását.
Az EU nyomásának hála egy kicsivel átláthatóbbak lettek a luxemburgi offshore cégek, de még mindig nehéz dolguk van azoknak, akik a cégek mögött állókat akarják megtalálni. Egy csapat újságíró azonban úgy döntött, hogy nekiáll a feladatnak.
A bankkártyákat jellemzően Ghánába küldte.
Több mint 30 millió forintnyi összeg futott be a számlákra egy hónap alatt.
Bonyolult pénzmosó rendszer szálait göngyölítették fel német és román újságírók.
