Több mint 16 milliárd forint érkezett a pénzmosáshoz használt 97 gazdasági társaság bankszámlájára. Egy hazánkban élő izraeli férfi irányította a bűnszervezetet.
Rabszolgaként tartottak több, mint tíz sanyarú sorsú embert. Ausztriában, Magyarországon, Németországban és Romániában ütöttek rajta a koldusmaffia tagjain.