Fiktív pályázatokkal szereztek vissza nem térítendő állami támogatásokat.
2019. 01. 30. 10:25
pénzmosás
A Panama-iratok kiértékelése vezetett az akcióhoz.
2018. 11. 29. 13:35
Rögtön is le is tartóztatták.
2018. 11. 23. 16:00
Különböző városokba kellett szállítaniuk a bankszámlákról felvett milliókat.
2018. 11. 19. 11:10
Magyarországra hordták a piszkos milliárdokat.
Európa-szerte futtatták a lányokat. 90 millió forintot kerestek az egyik lány kihasználásával.
2018. 11. 10. 15:32
Pedig uniós polgárok biztonságának növeléséről lett volna szó
Új az a lehetőség, hogy bizonyos pénzmosási tevékenységekért jogi személyek is felelősségre vonhatók lesznek.
2018. 10. 11. 12:19
A Hadzsijeva-házaspár luxuslakást, golfpályát és magánrepülőt is vett.
2018. 10. 10. 18:25
Minősített pénzmosás miatt állítják bíróság elé.
2018. 09. 25. 09:26
Több részletben, különböző bankfiókokban vették fel a pénzt.
2018. 09. 14. 11:46
Két bűnszervezet és egy bűnszövetség okozott több milliárdos kárt.
2018. 09. 13. 09:02
Hét ember ellen nyomoz a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.
Az Európai Bizottság ingerküszöbét is elérte, hogy pénzért juthatnak bűnözők uniós útlevélhez.
2018. 08. 08. 09:45
Már több magyar cég tett bejelentést a visszaélés miatt.
2018. 08. 07. 06:40
Rick Gates szerint Paul Manafort Ukrajnában segített, hogy az országban oroszbarát elnök kerüljön hatalomra.
2018. 08. 07. 06:33
Külföldi cégeket tévesztett meg.
2018. 08. 03. 09:16
A tavaly novemberben leváltott Adriatik Llalla nem volt hajlandó vagyonnyilatkozatot tenni.
Az orosz oligarcha izraeli állampolgár lett és ott is telepedett le.
2018. 06. 01. 15:47
Akár öt év börtönt is kaphat.
2018. 05. 10. 12:22
Interjút adott a körözés alatt álló férfi, aki a Magyar Nemzet szerint uniós pénzek kilapátolásában működhetett közre.
2018. 03. 30. 19:49
Az ügy kulcsszereplőjének cégei jelentős részben a banknál vezették számláikat, ezeket igyekeznek átnézni.
2018. 03. 28. 19:05
Ügyvédje szerint F. P. A. nem szökött meg a hatóságok elől.
2018. 03. 27. 16:09
F. P. A. valóban pénzt mosott, de nem úgy.
2018. 03. 26. 16:04
