Hét ember ellen nyomoz a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.
pénzmosás
Az Európai Bizottság ingerküszöbét is elérte, hogy pénzért juthatnak bűnözők uniós útlevélhez.
Már több magyar cég tett bejelentést a visszaélés miatt.
Rick Gates szerint Paul Manafort Ukrajnában segített, hogy az országban oroszbarát elnök kerüljön hatalomra.
Külföldi cégeket tévesztett meg.
A tavaly novemberben leváltott Adriatik Llalla nem volt hajlandó vagyonnyilatkozatot tenni.
Az orosz oligarcha izraeli állampolgár lett és ott is telepedett le.
Akár öt év börtönt is kaphat.
Interjút adott a körözés alatt álló férfi, aki a Magyar Nemzet szerint uniós pénzek kilapátolásában működhetett közre.
Az ügy kulcsszereplőjének cégei jelentős részben a banknál vezették számláikat, ezeket igyekeznek átnézni.
Ügyvédje szerint Faidt Péter András nem szökött meg a hatóságok elől.
F. P. A. valóban pénzt mosott, de nem úgy.
Az ellenzéki pártok szerint összeállt az 1300 milliárdos ügyek mozaikja.
Szerinte a 4,3 milliárd eurós botrányban a miniszter nem áldozat, hanem tettestárs.
A vádpontok között banki csalás, adócsalás, pénzmosás szerepel.
Mert nem olvasnak újságot.
A pénz kábítószer-kereskedelemből származott.
Az akcióban 143 millió forint értékű készpénzt és három kilónyi arany ékszert foglaltak le.
Ezért teljesen új szemléletmódra van szükség az ügyészség részéről.
A kormány a szigorú ügyfél-átvilágítási kötelezettségre hivatkozott, amikor azt kérdezték, hogyan szűrik ki a pénzmosást.
A Jobbik szerint ellenőrizni kellett volna a konkrét számlákat.
Például a pénzmosással kapcsolatos ügyrészben.
A Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét.
Az új pénzmosási törvény szerint szinte semmit nem lehet intézni, amíg a végső tulajdonost fel nem fedik.
