Megtévesztő e-mailekkel becsaptak nagyvállalatokat, majd tisztára mosták a milliárdos összegű elcsalt pénzt. A banda tagjai a pénzek eltüntetéséből jelentősen meggazdagodtak. Több francia és belga cégtől – valamely vezető tisztségviselő nevében – elektronikusan benyújtott hamis megbízásokkal csaltak ki 3,7 millió eurót.
Az elcsalt pént legalizálás céljából többlépcsős céghálózaton keresztül – alkalmanként ciprusi off-shore gazdasági társaságok felhasználásával – ingatlanok vásárlásába fektették.
A csoport vezetője Spanyolországban megszerzett több ingatlant és nagy értékű járműveket, valamennyit a bűncselekményből származó összegekből.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) rendőrei széleskörű adatgyűjtés és nyomozás után – nemzetközi együttműködés keretében – feltérképezték a bűnös pénz útját és beazonosították a bűnözői csoport valamennyi tagját.
Öt embert már korábban, a banda két főnökét pedig április 10-én fogták el.
Gyanúsítottként kihallgatták őket és milliárdos értékben vettek zár alá ingatlanokat, többek között budapesti hoteleket, egy szállodahajót is. A teljes kár megtérült. (police.hu)
Kiemelt kép: police.hu
