Telefonon utasították arra, hogy hova kell vinnie a bankszámlájára küldött összeget.
2020. 04. 20. 11:47
pénzmosás
A venezuelai elnök visszautasította az amerikai vádakat, Trumpot pedig „nyomorult emberi lénynek” titulálta.
2020. 03. 27. 10:37
Szigorodik a pénzmosás elleni törvény.
2020. 01. 07. 06:56
Az általa irányított bűnszervezet milliárdos kárt okozott.
2019. 12. 17. 11:07
Egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében.
Sajtóhírek szerint egy pénzmosási ügyben vizsgálódik a rendőrség.
2019. 11. 26. 12:33
Azzal vádolják, hogy egy nagyszabású, pénzmosással foglalkozó bűnszervezet tagja volt.
Az elismert professzort sokszor hívták szakértőnek a bíróságokra és a médiába is.
2019. 11. 19. 11:13
Német cégektől csalással megszerzett összegeket vettek fel magyar bankokban.
A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt.
Június 26-a volt az első határidő, amelyet október 31-éig hosszabbítottak meg.
2019. 10. 20. 20:45
Pénzmosásról van szó.
2019. 08. 03. 08:57
24 ember ellen emeltek vádat pénzmosás és költségvetési csalás miatt.
2019. 07. 19. 11:39
A tanács javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületként működik majd.
2019. 07. 10. 10:26
A dunaharaszti asszony rács mögé került.
2019. 07. 02. 11:23
Ideje visszaküldeni a bank által küldött pénzmosási nyilatkozatot, ha nem akar koppanni.
Több mint félmillió euró legalizálásában vett részt a magyar banki alkalmazott.
2019. 05. 24. 06:54
A bűnbanda irányítóit elfogták, luxusautókat, ingatlanokat, ingóságokat foglaltak le.
2019. 05. 17. 06:26
A pénzt bőröndökben tárolta.
Tizenhat spanyol és öt olasz ingatlan mellett magyarországi lakóparkot és társasházat, illetve járműveket, követeléseket vettek zár alá.
2019. 04. 12. 10:19
Csalás, pénzmosás miatt nyomoznak egy bűnözői csoport hét tagja ellen.
2019. 04. 12. 06:35
Csak azok ússzák meg, akik az elmúlt két évben nyitottak bankszámlát.
Több mint 4 és fél milliárd dollárt jutattak ki egy orosz bankból menedzselt pénzmosodán keresztül, és ez nem csak kisbefektetők pénzébe, hanem egy ember életébe is került.
2019. 03. 10. 20:06
Börtön lesz belőle.
2019. 03. 07. 11:02
