Az FATF június 20-án befejeződött berlini ülésén megszüntette a korábbi különleges figyelemmel kísérési mechanizmust Magyarországgal kapcsolatban - tájékoztatta Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az MTI-t hétfőn.
A PSZÁF közleménye szerint a párizsi székhelyű Pénzügyi Akciócsoport e kedvező döntésével visszaállította az eredeti helyzetet, amelyet Magyarország 2001 júniusa, az FATF "nem együttműködő országok" listájára kerülése előtt élvezett.
Az FATF mostani indokolása szerint Magyarország "megfelelően kezelte a korábban megnevezett hiányosságok mindegyikét", ezért nincs szükség a különleges figyelő mechanizmusra Magyarország esetében. A jelentés továbbá kiemeli a magyar pénzmosás elleni politika jelentős fejlődését, pozitívan szól a törvény kiterjesztéséről a nem pénzügyi szakmákra, többek között az ingatlanforgalmazókra, adótanácsadókra, legutóbb pedig az ügyvédekre és közjegyzőkre.
Ugyancsak elismerően szól a korábbi névtelen magyarországi betétek állománya több mint 90 százalékának nevesítéséről és az ország jó színvonalú együttműködéséről az FATF-fel.
A PSZÁF közleménye szerint a párizsi székhelyű Pénzügyi Akciócsoport e kedvező döntésével visszaállította az eredeti helyzetet, amelyet Magyarország 2001 júniusa, az FATF "nem együttműködő országok" listájára kerülése előtt élvezett.
Az FATF mostani indokolása szerint Magyarország "megfelelően kezelte a korábban megnevezett hiányosságok mindegyikét", ezért nincs szükség a különleges figyelő mechanizmusra Magyarország esetében. A jelentés továbbá kiemeli a magyar pénzmosás elleni politika jelentős fejlődését, pozitívan szól a törvény kiterjesztéséről a nem pénzügyi szakmákra, többek között az ingatlanforgalmazókra, adótanácsadókra, legutóbb pedig az ügyvédekre és közjegyzőkre.
Ugyancsak elismerően szól a korábbi névtelen magyarországi betétek állománya több mint 90 százalékának nevesítéséről és az ország jó színvonalú együttműködéséről az FATF-fel.
Ajánlott videó
- 22:47 Negatív klubrekordot döntött az RB Leipzig
- 22:14 Kádár ismét kiállíttatta magát, elgázolta a Fehérvár az MTK-t
- 22:08 Óriásit harcolt, hosszabbításban verte az olaszokat a hokiválogatott
- 22:00 A köztársasági elnök kinevezte Bíró Marcell utódját, aki kilenc éven át felügyelheti a szabályozott tevékenységeket
- 21:36 Tizenkét év után távozik a Dortmund csillaga
- 21:28 Félmilliós díjat adnak a természetvédők a Tarnát kiszivattyúzó borászat támogatóiról szóló információkért
- 21:15 Az álommeló: eldőlt, ki lesz Balogh Levente új elnöki asszisztense
- 20:56 Oroszoktól kapott pénzek és kínai kémkedés gyanúja a német szélsőjobb két listavezetőjénél
- 20:55 ValóVilág 12: újabb három villalakó mutatkozott be
- 20:54 Nem kérhetnek már pénzt a gyorslabor vizsgálatért a háziorvosok
- 20:40 A nap legfontosabb hírei - 2024. május 03.
- 20:25 Házasság első látásra: Kornélia és János elmondták, lett-e új kapcsolatuk a műsor után
- 20:14 Dobrev Magyar Péternek: Ön Rogán Antaltól akarja függővé tenni a vitát?
- 20:07 219 millió forintot gyűjtöttek össze az „Odakint most szörnyek járnak” tüntetés szervezői
- 19:53 Kubatov Gábor szerint jövőre csak a BL-győzelem lehet a Fradi női kéziseinek célja
- 15:36 Nehéz helyzetbe kerülhet a család, ha meghal a bankszámlatulajdonos
- 09:29 Követték az 52-es villamosról Határ útnál leszálló férfit, majd eszméletlenre verték és sorsára hagyták a Kiserdőben – videó
- 10:40 Szentkirályi Alexandra megelőzte Vitézy Dávidot
- 16:15 Anyák napja előtt munkautasítást adott ki a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója, hogy az apa férfi, az anya nő
- 11:41 Magyar Péter: Orbán Viktornak ideje nyugdíjba mennie
- 20:55 ValóVilág 12: újabb három villalakó mutatkozott be
- 14:08 Trokán Nóra A tanár című sorozat forgatásán ismerte meg a férjét
- 13:47 Lehalt a menetrendek.hu
- 17:30 13 EP-listát jelentettek be, ilyen sorrendben lesznek majd a pártok a szavazólapon
- 13:17 Csepeli Fidesz: El akarják hallgattatni Orbán Viktort
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!