A hetedik leggazdagabb magyar tulajdonrészt és irányítási jogot szerzett a magyarországi Auchanban, amit nem tervez eladni a miniszterelnök vejének.
számlagyár
Az egyik leggazdagabb magyar elleni vádemelés miatt csúszik az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyárának büntetőpere a Győri Törvényszéken.
Az egyik leggazdagabb magyar magára vállalta a csalást apja és egy kollégája helyett, akik ellen ejtették a vádakat. Így helycsere jöhet a vádlottak padján.
Novemberben kezdődik az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyárának büntetőpere. Jellinek Dániel 74 éves édesapja is vádlott, azonban a hetedik leggazdagabb magyar magára vállalta a csalást helyette.
A vállalkozóra felfüggesztettet, a társaira letöltendőt kértek.
Saját irodája volt a cégvezetőkből, könyvelőből és egyéb ügyintézőkből álló bűnszervezetnek.
Egy korábbi lakásfelújítás miatt vonult ki a NAV Trippon Norberthez, egy hatalmas számlagyár ügyében nyomozhatnak.
Ha elítélik, öt év letöltendő börtönbüntetés vár rá.
Nyolc fő ellen emeltek vádat.
A külügy 288 milliós átutalása után 135 millió forintos állami kezességvállalásról született döntés, ám banktitokra hivatkozva nem árulják el, hogy végül az adófizetők állják-e a számlát.
A külügyminisztérium hét nappal a támogatói döntés után már utalta is a pénzt, amit nem lesz könnyű visszaszerezni. A nyertes cég gyanúsított ügyvezetője külföldön lehet.
Polt Péter közölte, nemcsak a számlagyár, a 288 milliós közpénz ügyét is vizsgálják.
A Jellinek Dániel milliárdos üzletember érdekeltségében álló Indotek Csoport két vállalata is fiktív számlákat fogadott be a Fuzik Zsolt-féle számlagyártól. Az egyik céget Jellinek 72 éves apja vezette, aki gyanúsított lett.
Akár 25 év fegyházat is kaphat a bűnszervezet vezetője.
Börtön és pénzbüntetés vár a terheltekre.
Letartóztatták a bűnbanda irányítóját és segítőit.
Luxusingatlanokat és méregdrága autókat foglaltak le és bankszámlákat vettek zár alá.
Csaknem kétmilliárd forintnyi áfát nem fizetett be a bűnszervezet. Videón a rajtaütés.
Ötven helyszínen tartottak kutatásokat, ingatlanokat, bankszámlákat zároltak.
Egyszerre hatvan helyszínen razziáztak, huszonegy embert állítottak elő, a kár 4,5 milliárd forint.
Több tucat, strómanok vezette céget hoztak létre.
Hat évet kaphat bűnszövetség vezetője, ha mindent bevall.
Így kerülhető el, hogy a vállalkozásnak kelljen fizetnie a számlagyár helyett.
Ügyvéd, strómanok és kereskedők is vannak a vádlottak között.
