A NAV szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6160-ra nőtt a törvény alapján tett bejelentések száma.
pénzmosás
Költségvetési csalás és pénzmosás bűntettének gyanújával rendelt el nyomozást a főügyész, amelyet a NAV Bűnügyi Főigazgatósága folytat le.
Zárolták a vagyonát is, az üzletei körül vannak zűrök.
A végrehajtókról készítettek dokumentumfilmet.
A 21 millió euró útját az olasz hatóságok 2008-ban követték Nápolyból Svájcba, majd innen Magyarországra. Focicsapatot vettek volna belőle.
Az Ukrajnából külföldre menekített tőke visszaszerzéséhez nyújt segítséget az Egyesült Államok.
Knopp András szerint mindeddig semmilyen hatóság sem kereste - pedig az amerikaiak vádat emeltek ellene.
Van 240 millió forintnyi deviza Ausztriában, meg a dél-afrikai útlevéllel magyar bankokban elhelyezett tízmilliók. Adózatlanul. Mi lesz most ezzel a summával?
Letartóztatták a virtuális fizetőeszköz váltására szakosodott, BTCKing néven is ismert Robert Faiellát és Charlie Shremet.
Fél év után megjelent az a végrehajtási rendelet, amely lehetővé teszi, hogy akik Stabilitási Megtakarítási Számlát nyitnak, azok mentesülhessenek az adóeltitkolás következményeitől.
Adócsalás miatt már kapott nyolc évet a védelmi tárca egykori vezetője.
A NAV szerint a szervezet felszámolása a magyar kriminalisztika egyik legnagyobb akciója volt.
Amnesztiát kaphatnak Oroszországban a kisebb gazdasági bűntettet elkövetők – ha az általuk okozott kárt megtérítik.
Scarano püspök 20 millió eurót akart készpénzben kicsempészni Svájcból.
Nyomozást indítottak 41 olasz futballcsapat ellen, melyeket törvényellenes pénzkezeléssel vádolnak.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy 9 millió euró értékű pénzmosást akadályoztak meg - jelentette be Sors László, a hatóság bűnügyi elnökhelyettese csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.
Megszüntette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a nyomozást a nagymamától kapott százmilliók ügyében Gáspár Győző ellen.
Az Egyesült Államok most először feltette a Vatikánt arra a listára, amelyen a pénzmosás által érintett országokat tartalmazza.
Mintegy kétszázmillió forintnyi, tisztázatlan eredetű eurót találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal járőrei két férfinál egy komáromi benzinkúton.
Havi 10-15 milliós tételekben körülbelül 300 millió forintnyi, hitelből származó pénzt mostak tisztára.
A szakszervezeti vezető szerint a pénzek magánzsebekbe és pártkasszákba vándoroltak.
Ismét összefogtak a bankok és a rendőrök. Új elem az intellektuális bűnözés elleni harc.
XVI. Benedek pápa csütörtökön ismertette azt az intézkedéscsomagot, amelynek célja a pénzmosás elleni küzdelem.
A vatikáni pénzintézet több olasz banknál nyitott számlát, de a számlatulajdonos nevét nem adták meg.
