A külföldiek által irányított bűnbanda a cigarettacsempészetben is vastagon érdekelt volt.
pénzmosás
Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás miatt indult eljárás, három embert fogtak el.
Csokorba gyűjtöttük, hogy mit figyel a NAV, ha felmerül a pénzmosás gyanúja.
2015. 06. 23. 14:14
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás Elleni Információs Irodája akcióba lendült az egymillió euró gyanús pénzforgalmú cég ügye kapcsán.
2015. 06. 22. 12:54
Gyanús pénzmozgások esetén az esetleges vagyonkimentést próbálták megakadályozni a számlazárolásokkal.
2015. 06. 19. 09:08
Pénzmosási ügyben nyomoz a milánói ügyészség, a temérdek pénzt egy budapesti számláról vették ki és magánrepülővel vitték Olaszországba.
2015. 06. 11. 12:39
Ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarták eltüntetni.
2015. 05. 28. 20:41
Az ellenzéki párt szerint a módosítás célja, hogy a kormánypárt tovább építgesse hattérországát.
2015. 05. 27. 14:14
A brit HSBC bank leánybankjának genfi fiókjánál egy pénzmosási ügy kapcsán tartottak razziát.
2015. 02. 18. 14:41
Pénzmosás és hűtlen kezelés gyanújával az Ukrán Biztonsági Szolgálat átkutatta az Ukrán Labdarúgó Szövetség székházát.
A földgáz-kereskedelemben érdekelt milliárdos Timcsenko tranzakcióit vizsgálják, többek közt azt is, hogy az orosz elnök vagyonát gyarapíthatta-e törvénytelen pénz.
2014. 11. 06. 07:40
Az apát hagyatékából kerültek elő az eurómilliók, az ügyészség pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indított.
2014. 11. 03. 20:02
Franciaországban vádolják adóelkerüléssel és pénzmosás segítésével.
2014. 10. 03. 13:54
Költségvetési csalás és pénzmosás bűntettének gyanújával rendelt el nyomozást a főügyész, amelyet a NAV Bűnügyi Főigazgatósága folytat le.
2014. 08. 06. 06:54
Zárolták a vagyonát is, az üzletei körül vannak zűrök.
2014. 06. 19. 07:40
A végrehajtókról készítettek dokumentumfilmet.
2014. 06. 13. 07:37
A 21 millió euró útját az olasz hatóságok 2008-ban követték Nápolyból Svájcba, majd innen Magyarországra. Focicsapatot vettek volna belőle.
2014. 05. 22. 11:54
Az Ukrajnából külföldre menekített tőke visszaszerzéséhez nyújt segítséget az Egyesült Államok.
2014. 04. 15. 08:20
Knopp András szerint mindeddig semmilyen hatóság sem kereste - pedig az amerikaiak vádat emeltek ellene.
2014. 04. 04. 06:48
Van 240 millió forintnyi deviza Ausztriában, meg a dél-afrikai útlevéllel magyar bankokban elhelyezett tízmilliók. Adózatlanul. Mi lesz most ezzel a summával?
Letartóztatták a virtuális fizetőeszköz váltására szakosodott, BTCKing néven is ismert Robert Faiellát és Charlie Shremet.
2014. 01. 28. 05:00
A NAV szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6160-ra nőtt a törvény alapján tett bejelentések száma.
2014. 01. 21. 07:28
Fél év után megjelent az a végrehajtási rendelet, amely lehetővé teszi, hogy akik Stabilitási Megtakarítási Számlát nyitnak, azok mentesülhessenek az adóeltitkolás következményeitől.
2013. 12. 20. 13:00
Adócsalás miatt már kapott nyolc évet a védelmi tárca egykori vezetője.
2013. 10. 07. 20:36
