Gazdaság
NAV-ellenorzes(1)(960x640).jpg (Array)

A NAV több mint 20 céget vizsgál pénzmosás miatt

Tamásné Szabó Zsuzsanna
Tamásné Szabó Zsuzsanna

újságíró. 2015. 06. 22. 12:54

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás Elleni Információs Irodája akcióba lendült az egymillió euró gyanús pénzforgalmú cég ügye kapcsán.

Korábban a témában:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás Elleni Információs Irodájának jelentései alapján több mint húsz társaságnál folyik vizsgálat jelenleg – mondta el Kis Péter András, a NAV adószakmai szóvivője az M1 aktuális csatornán hétfőn.

A szóvivő felidézte: a NAV zárolta egy budapesti székhelyű kereskedelmi vállalkozás bankszámláit, amelyeken több mint egymillió eurós pénzmozgás volt, hogy megakadályozza az esetleges vagyonkimentést. A pénzmosás elleni információs iroda kezdeményezte az eljárást a gyanús pénzmozgás miatt. A vállalkozásnál adóellenőrzés kezdődött, mert minimális bevételről adott számot adóbevallásaiban annak ellenére, hogy bankszámláin jelentős forgalom volt.

A pénzmosás elleni információs irodánál sok adatszűrés, elemzés folyik. Az irodától olyan indikátorokat, adatokat kap a bankszektor, amire figyelni kell, ami mögött összefüggések alapján bűncselekményre utaló adatokat is észre lehet venni – fejtette ki Kis Péter András.

Hangsúlyozta azt is, hogy a pénzügyi szektorral egyre jobb az együttműködés, illetve az adatszolgáltatás.

vissza a címlapra

Ajánlott videó mutasd mind

Kommentek

Oregon landscape - Crown Point overlooking the Columbia River and the Gorge
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.