Budapesten mosták tisztára a maffia pénzét, a banda két vezetője, Maradini Talal és Youssef Mahmoud szökésben van

Különösen jelentős értékre bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt letartóztattak hét embert; a bűnszervezet két vezetője még szökésben van. Az akció során 18 helyszínen tartottak kutatásokat, és több mint 540 millió forintnyi vagyont vontak el.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közleménye szerint a KR NNI információkat tudott meg külföldi társhatóságoktól arról, hogy Magyarországon egy kiterjedt hálózattal rendelkező maffia mossa tisztára a nemzetközi kábítószer-kereskedelemből és más bűncselekményekből befolyt összegeket. A gyanú szerint a szervezetet egy szír származású magyar férfi, Maradini Talal, illetve szír társa, Youssef Mahmoud irányítja.

Drogkereskedelemből származott a vagyon

A bizonyítékok szerint a két férfi drogkereskedelemből és más illegális tevékenységekből befolyt pénzt juttattak ki Isztambulba, illetve Ciprusra, valamint pár alkalommal Görögországba is. A pénzkötegek általában az Európai Unió országaiból vagy a balkáni térségből érkeztek gépkocsikban az e célra kialakított rejtekhelyeken keresztül Magyarországra, majd Budapesten, a VIII. kerületi Ganz-negyedben lévő illegális pénzváltóban nagyobb címletekre váltották, és onnan juttatták ki a célállomásra.

A behozatalt és a kivitelt is futárok végezték, akik a vezetőkkel általában telefonos applikáción keresztül tartották a kapcsolatot. Az autós utak során előfordult, hogy a különböző rejtekhelyeken összesen 1 600 000 euró volt; a gépkocsikban ezeket a titkos tárolókat az egyik szír származású férfi alakította ki, illetve szüntette meg, ha arra később már nem volt szükség. A légi úton szállított pénzt általában vákuumfóliázóval légmentesen becsomagolták, és feladós poggyászaikba, ruhák közé rejtették, így bőröndönként 260 és 880 ezer eurót csempésztek.

Rajtaütés

A rendőrök június 3-án csaptak le a bűnszervezetre: öt férfit és öt nőt különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett pénzmosással, illetve bűnszervezetben részvétellel gyanúsítottak meg. A hozzájuk tartozó ingatlanokban végzett kutatások során lefoglalták mobiltelefonjaikat, laptopjaikat, adathordozóikat, különböző iratokat, bőröndöket és a pénz rejtett szállításához használt csomagolóanyagokat, ágynemű-garnitúrákat. Lefoglaltak továbbá 46 millió forint értékben 13 autót, 370 millió forintnak megfelelő pénzt és ingatlant, valamint bankszámlákon zároltak összesen 126 millió forintnyi vagyont.

A bíróság hét gyanúsítottnak rendelte el a letartóztatását, két fő bűnügyi felügyeletbe került, míg a tizedik szabadlábon védekezik. A nyomozók elfogatóparancsot adtak ki Maradini Talal és Youssef Mahmoud ellen, miután a bűnszervezet két vezetője még szökésben van.

Ebben a cikkünkben olvashat arról, hogy olyan külföldi bűnszervezetekhez köthető emberölések történhettek Magyarországon, amelyek során nem kerültek elő a holttestek.