A rendőrségi közlemény szerint az egyik magyarországi nagy részvénytársaság még 2023 februárjában tett feljelentést, mert a nevével és a logójával visszaélve számos sértettet becsaptak, és termékeket csaltak ki tőlük. A rendőrök az eljárás során több olyan ügyet is egyesítettek, amelyekben az elkövetők által használt bankszámlaszámok, doménnevek, e-mail-címek és telefonszámok egyeztek, és egy elkövetői kört feltételeztek.
Így csalták ki a kis cégek pénzét, nagy vállalatok nevét felhasználva
A gyanú szerint az elkövetők kétféle módszert is alkalmaztak.
- Több vállalat – köztük négy részvénytársaság – nevében kisebb cégeket kerestek meg azzal, hogy különböző termékekre árajánlatot kérjenek tőlük. Ezen áruk között voltak drónok, videókártyák, elektromos rollerek, élelmiszerek, de még hordós olaj is. Az ajánlatot követően a termékek megrendelése, illetve fuvarozókon keresztüli elszállítása is megtörtént, utólagos fizetési feltételekkel, azonban a számlákat egyik esetben sem egyenlítették ki.
- Neves vállalatok nevében különböző termékeket kínáltak rendkívül kedvező áron megvételre vállalkozók részére. Megrendelés esetén az adott bankszámlára előleget kellett fizetni, azonban a termékek soha sem érkeztek meg.
A nyomozók kiderítették, hogy a bűncselekmény kitalálója egy 37 éves hódmezővásárhelyi férfi volt. A férfit és két társát 144 rendbeli – többségében üzletszerűen elkövetett – csalással és pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg nyolc társuknak pénzmosás miatt kell felelniük. Az eljárás az elkövetők letartóztatása mellett folyt, de jelenleg mindannyian szabadlábon védekeznek – áll a közleményben.
A Fővárosi Főügyészség azt közölte az MTI-vel, hogy ebben az ügyben a Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség vádat emelt a 11 terhelt – 9 férfi és 2 nő – ellen. A vád tárgya 130 rendbeli csalás, illetve csalási kísérlet, valamint különösen nagy értékre, folytatólagosan és társtettesként elkövetett pénzmosás bűntette és más bűncselekmények – írták. Az ügyészség börtönbüntetések kiszabását indítványozza – annak felfüggesztésére 6 vádlott esetében lát lehetőséget, 5 vádlottra végrehajtandó szabadságvesztést kér –, emellett vagyonelkobzásra is indítványt tett.
