pénzmosás
Rekordnak számít a közel-keleti államban az a pénzmennyiség, amennyi kenőpénzt elfogadott a volt izraeli miniszter.
2015. 12. 02. 14:17
Többet, mint a magyar költségvetés kiadási főösszege.
2015. 11. 19. 20:21
Pénzmosási ügyben nyomoz a milánói ügyészség, a temérdek pénzt egy budapesti számláról vették ki és magánrepülővel vitték Olaszországba.
2015. 06. 11. 12:39
Ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarták eltüntetni.
2015. 05. 28. 20:41
Pénzmosás és hűtlen kezelés gyanújával az Ukrán Biztonsági Szolgálat átkutatta az Ukrán Labdarúgó Szövetség székházát.
2014. 12. 25. 11:21
A földgáz-kereskedelemben érdekelt milliárdos Timcsenko tranzakcióit vizsgálják, többek közt azt is, hogy az orosz elnök vagyonát gyarapíthatta-e törvénytelen pénz.
2014. 11. 06. 07:40
Az apát hagyatékából kerültek elő az eurómilliók, az ügyészség pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indított.
2014. 11. 03. 20:02
Franciaországban vádolják adóelkerüléssel és pénzmosás segítésével.
2014. 10. 03. 13:54
Költségvetési csalás és pénzmosás bűntettének gyanújával rendelt el nyomozást a főügyész, amelyet a NAV Bűnügyi Főigazgatósága folytat le.
2014. 08. 06. 06:54
Zárolták a vagyonát is, az üzletei körül vannak zűrök.
2014. 06. 19. 07:40
A végrehajtókról készítettek dokumentumfilmet.
2014. 06. 13. 07:37