Jelenleg körülbelül 100 magyar cég érintett közvetlen belize-i kapcsolattal, plusz a magyar milliárdosok, akik ott rejtegetik a vagyonukat.
pénzmosás
A férfi több részletben vette fel a korábbi sikkasztásból származó pénzt, majd az összeget - fiktív jogcímre alapozva - más bankszámlákra utalta tovább.
Az ügyvéd nem tett vallomást, de nem élt panasszal a gyanúsítással szemben.
Jérome Cahuzac az adócsalás elleni küzdelemért felelt korábban.
2016. 12. 08. 12:05
A vádemelések száma nem áll arányban az azonosított veszélyekkel – állapította meg az Európa Tanács.
2016. 11. 30. 06:50
Dmitro Firtast pénzmosással gyanúsítják.
2016. 11. 25. 21:33
4500 ügy miatt tettek bejelentést.
Erre mondják, hogy "ügyes"?
Egy kép > ezer szó.
2016. 10. 05. 10:12
Egy kubai állampolgár férfi és egy magyar nő próbálkozott, lebuktak.
Ehhez beszervezett egy balekot is, aki előzetesbe került, miután lebuktak.
Traian Basescu közölte: kész válaszolni az ügyész kérdéseire.
Évente 3-400 millió dollárt mosott tisztára Guzmán bűnszervezete, a Sinaola kartell számára.
A Real Madrid labdarúgóját egyre durvább bűnügyekkel hozzák kapcsolatba.
Pénzmosás és vagyon eltitkolása miatt vádat emelt Luiz Inácio Lula da Silva volt brazil államfő ellen.
Belga ügyfeleket környékeztek meg, hogy adóelkerülést célzó ötletekkel győzzék meg őket.
A NAV-on belül működő csoport naponta 23 bejelentést kap.
Azzal vádolják, hogy komoly pénzösszeget akar tisztára mosni az egyetemi tanulmányok álcája alatt.
A kereskedelemben nincs sok értelme, kétes ügyletekre, pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására annál alkalmasabbak az óriási címletek.
2016. 02. 16. 14:35
Elfogták egy boszniai bank tulajdonosát, Slobodan Pavlovicot és három munkatársát.
Az ismeretlenek hamis útlevelet használtak és számlát nyitottak egy soproni bankban. Felvétel készült róluk.
A pénzmosás és a terrorfinanszírozás elleni harc része lenne az intézkedés.
Egyre több pénzmosó számlát nyitnak Magyarországon.
Már két éve, hogy meghalt Welsz Tamás vállalkozó, de az adóhivatal még mindig nyomoz az ügyében. Ismeretlen társai után is kajtatnak.
