Sőt, előkerült az OTP, az MKB és az Eximbank is.
offshore-botrány
Adócsalás miatt ítélték el őket. Még fellebbezhetnek a legfelsőbb bíróságon.
Minimum 1 évet kapnak az offshore-botrány vizsgálatára az uniós megbízottak.
A Loyal Banknál olyan cégek is nyithattak számlát, amelyek valódi tulajdonosa rejtve maradhatott a pénzintézet előtt is.
A Panamából kiindult botrány kivizsgálását végző különbizottság létrehozásáról döntöttek az Európai Parlament frakciói.
A leggazdagabb magyaroknak is vannak-voltak offshore érdekeltségei, újabb ügyekre derült fény.
Egyszerre több tucat történet szálait követik a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda kiszivárogtatott iratait feldolgozó újságírók.
A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) volt vezérigazgatója passzolta a kivizsgálást.
Az oknyomozó újságírók nemzetközi szervezete május 9-re ígéri a nemzetközi offshore-botrányt okozó iratok teljes közzétételét, és a következő hetekben további leleplezéseket ígér.
Az újságíró-szakszervezetek szerint a Ming Pao tulajdonosai magyarázattal tartoznak a közvéleménynek.
Erős 2007-2009 között offshore cégeivel osztrák befektetési alapokkal üzletelt. A gazdasági bizottság arra kíváncsi, hogy ez milyen károkat okozhatott a magyar gazdaságnak.
A Nemzetközi Valutaalap átfogó tervezetet készít az adóelkerülés elleni küzdelemhez.
Politikai vitanapot kezdeményez az LMP az offshore-ellenes fellépéshez szükséges lépésekről.
Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Spanyolország pénzügyminiszterei benne lennének.
Védelmébe vette csellista barátját, Szergej Roldugint.
Munkacsoport koordinálja az egyes belügyi szerveknél létrejött nyomozócsoportok tevékenységét és kapcsolatot tart más minisztériumok ezirányú tevékenységét végzőkkel.
Pénzmosásra és terrorizmus pénzelésére kerestek bizonyítékokat.
Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséghez környezetéhez sorolható személyek is szerepelnek a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodából kiszivárogtatott dokumentumokban.
Kizárólag az lesz a feladatuk, hogy egyenként nézzék át a nemzetközi forrásokból felszínre került offshore-ügyek magyar vonatkozásait.
A jövőben kötelező jelleggel tárják fel a brit bűnüldözési és adóhatóságok előtt a náluk bejegyzett vállalatok tulajdonosi hátterét.
A szövetségi nyomda (Bun desdruckerei) is rajta volt a panamai központú Mossack Fonseca ügyvédi iroda listáján.
Tudta nélkül a Nemzetközi Vöröskereszt, az ENSZ Gyermekalapja és a Természetvédelmi Világalap is részesült a Mossack-Fonseca panamai ügyvédi iroda offshore cégeinek jövedelmeiből, legalábbis papíron.
A dokumentumok szerint a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda közreműködésével közel ezer offshore céget alapított a Société Générale.
David Cameron nyilvánosságra hozta az adóbevallásait, hogy feloldja a panamás vitákat. Ilyet még sose tett brit miniszterelnök.
