Az adóhivatal szerint az ukrán pénzszállítók egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisítottak. Védőjük szerint figyelemelterelésről van szó.
Az Állami Számvevőszék az UNI Győr Nemzeti Kosárlabda Akadémia Sportegyesület kapcsán súlyos szabálytalanságot tárt fel a tao felhasználásával, elszámolásával kapcsolatban.
A szabályozást megszegő üzemeltetők súlyos bírságra számíthatnak: a NAV 6 millió forinttól 15 millió forintig terjedő büntetést is kiszabhat a szabályok ellen vétőkre.
A háttérben egy tudatosan felépített titkosszolgálati provokáció állhatott, amely célja a politikai haszonszerzés volt, az akció élén pedig Farkas Örs, a polgári hírszerzést felügyelő államtitkár állt.
Rendhagyó, de nem jogellenes az ELTE jogászprofesszora szerint az ukrán pénzszállítók ügyében hozott rendelet, amely a NAV-ot bízza meg a vizsgálat lefolytatásával.