A szabályozást megszegő üzemeltetők súlyos bírságra számíthatnak: a NAV 6 millió forinttól 15 millió forintig terjedő büntetést is kiszabhat a szabályok ellen vétőkre.
A háttérben egy tudatosan felépített titkosszolgálati provokáció állhatott, amely célja a politikai haszonszerzés volt, az akció élén pedig Farkas Örs, a polgári hírszerzést felügyelő államtitkár állt.
Rendhagyó, de nem jogellenes az ELTE jogászprofesszora szerint az ukrán pénzszállítók ügyében hozott rendelet, amely a NAV-ot bízza meg a vizsgálat lefolytatásával.
A hatóság szerint idén már több százmillió dollárnyi és eurónyi készpénz, valamint jelentős mennyiségű aranytömb haladt át az országon Ukrajna felé, a nyomozásban a TEK is részt vesz.
Négy évvel ezelőtt a dokumentumfilmes átadta az akkor 92 éves édesapjának hat cégét. Elmúlt évekbeli működését ki nem fizetett munkatársak, hatósági eljárások és felszámolások szegélyezik.