Alapvető élelmiszerek áfájával trükköző bűnszervezetre csapott le a NAV –írja az MTI az adóhatóság Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának csütörtöki közleményére hivatkozva. A bűnszervezet fiktív számlázási láncokkal kerülte el az áfafizetési kötelezettségét, amivel 4,5 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.
Azt írták, a szervezetre országszerte hatvan helyszínen csaptak le egyszerre. A társaság tagjai alapvető élelmiszerek – főleg étolaj, cukor, kávé és sajt – értékesítésével nyerészkedtek, amelyeket Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Horvátországból és Bulgáriából szereztek be, és Magyarországon terítettek.
A NAV szerint a konspiratív módszerekkel működő csoport fiktív számlákat állított ki a közösségen belül beszerzett élelmiszerek eladásáról, de a valóságban ezek a cégek nem végeztek gazdasági tevékenységet, szerepük a pénzösszegek utalásában, illetve a bankszámláikról történő készpénzfelvételben merült ki. A bűnszervezet által létrehozott és a bűncselekmény elkövetéséhez használt gazdasági társaságokat meghatározott időközönként lecserélték.
Hozzátették: „a számlákat felhasználó, és a termékeket a boltok polcaira juttató hazai nagykereskedelmi társaságok a valótlan értékesítések után fizetendő áfát jogosulatlanul helyezték levonásba”. A NAV-ot az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer (eKÁER) és az Online Számla rendszer adatai vezették a konspiráció nyomára.
Az összehangolt akcióban a MERKUR bevetési egység, mintegy háromszáz nyomozó, illetve járőr, és az őket támogató revizorok és adatmentők vettek részt. Az akció sikeréhez a NAV szolgálati kutyái is hozzájárultak.
A nyomozók a könyvelési és egyéb iratanyagok mellett két helyszínen kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak. A vagyoni hátrány biztosítására a nyomozó hatóság nagy összegű készpénzt foglalt le és bankszámlákat zárolt.
Kiemelt képünk illusztráció, a NAV Bevetési Igazgatóságának kutyakiképző központjában készült 2020. június 26-án.
