(Mti) Az eddigi legnagyobb szabású pénzmosási ügyben nyomoz a német ügyészség; a 7 milliárd márkára rúgó visszaélés négy tartományi bankot érint. A Die Welt jelentése név szerint is megemlíti a Westdeutsche Landesbankot (WestLB) mint "első számú érintettet", amely közismerten közel áll a Düsseldorfban kormányzó szociáldemokrata párthoz (SPD). A többi bank nevével adós marad az újság: csupán annyit közöl, hogy tovább három német pénzintézetről, valamint más európai bankokról van szó. A düsseldorfi ügyészség alapjában egy Oroszországban tevékenykedő vállalatcsoportot vizsgál, amely szerteágazó céghálózatot tart fenn, és a legkülönbözőbb dolgokkal üzletel. A WestLB-hez átutalt pénzek nagy része egy, a brit Virgin szigeteken bejegyzett vállalattól érkezett. A nyomozók kiderítették, hogy a düsseldorfi bank szóban forgó számláján egyes időpontokban több, mint 1,2 milliárd márka "parkolt". A pénzek feladója a nyugat-szamoai United Global Bank volt - ilyen nevű bank azonban nem létezik. A WestLB szóvivője azt állítja, hogy bankjuk időben reagált, és tavaly december végén felmondta a szóban forgó számlákat. Kérdésesnek tartja ugyanakkor az újság, vajon miért csak három év elteltével reagált a WestLB a gyanúra.
Ajánlott videó
- 18:12 Csuti nem érti, „miért nincs fontosabb gondja” a Momentumnak, minthogy a Fradi-Gazprom üzletet elgáncsoltassa
- 17:57 Magyar Péter lenne Orbán Viktor jéghegye?
- 17:48 Magyar Péterék a Belügyminisztérium előtt tüntetnek
- 17:06 Hosszú kitérővel jön a Wizz Air az Emirátusokból
- 16:55 Idén sárgabarackos fagyija is lesz az országnak
- 16:50 Perre megy a visszavonult focista, aki úgy érzi, a Covid elleni oltás tette tönkre a testét
- 16:43 Menczer Tamás megmondta, mennyivel kellene csökkenteni az üzemanyagárakat
- 16:41 Tenyésztett korallokkal népesítenék újra a korallzátonyokat
- 16:29 „Kurvára irritáló vagy, megöllek!” – brutálisan megverte a tanárnőjét egy szolnoki diák
- 16:13 Vadon Jani kitüntetést kapott a XVIII. kerületi önkormányzattól
- 16:11 Öt cég felelős a világ műanyagszennyezésének negyedéért
- 16:00 Nem akartak levest főzni a sérült gólyából Nyírlugoson
- 15:54 Osváth Zsolt: Gyerekként kopogás alapján kellett felismerni, hogy a gázt vagy a villanyt jönnek kikapcsolni, esetleg épp kilakoltatni
- 15:54 Újra a tengerben úsznak a partra vetődött delfinek
- 15:48 35-nél tart a választásra nyilvántartásba vett pártok száma
- 13:21 Az éj leple alatt visszaültette a Deák téri virágokat a pénzszóró influenszer, miután az ezresekért egymást gyilkoló tinédzserek letaposták őket
- 10:58 „Tojt a fejünkre, egyből láttuk, hogy ez kampec” – így hasadt szét Baranyi Krisztina és az ellenzék szövetsége Ferencvárosban
- 10:44 Üzenetet küldött az anyjának egy kilencéves kislány, hogy milyen szörnyűségeket művelnek vele nyaralás alatt
- 10:03 Zimány Linda: Szemtől szemben álltunk a bíróságon az ügyvéd kollégával, aki arra utalt, láttak néha lengébb öltözetben is
- 14:22 Pásztor Erzsi Bochkor Szomszédok-os beszólására: Nem az az ember, akinek adok a véleményére
- 13:07 A gondnok heccből kipróbálta a gázspray-t, 31 gyerek került kórházba a soroksári iskolából
- 16:29 „Kurvára irritáló vagy, megöllek!” – brutálisan megverte a tanárnőjét egy szolnoki diák
- 10:05 B. Krisztián szólt a nejének, hogy szúrja le az őket szapuló óbudai lakót, Vivien már futott is a késért
- 12:13 Cseh Katalin az UEFA elnökéhez fordul, hogy gáncsolja el a Fradi-Gazprom üzletet
- 09:56 Emma Stone szeretné, ha a saját nevén szólítanák, nem a felvett művésznevén
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
