Csak bizonyos esetekben szabályos az okmányok lemásolása.
2017. 06. 20. 09:24
pénzmosás
Az ottani jogszabályok szerint fejenként 55 év börtönt is kaphatnak.
2017. 06. 22. 09:53
A 36 gyanúsítottnak bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt kell felelnie. A
A magyar kötvénnyel a külföldi vásárló bármilyen pénzt tisztára moshat.
2017. 06. 08. 10:18
Hét bűncselekménnyel gyanúsítják a prostituáltakat futtató bűnszervezet embereit. Jöhet a vádemelés.
2017. 05. 31. 07:18
Több újdonság is várható idén a lottózókban.
Az FC Barcelona korábbi elnöke, Sandro Rosell van nagy bajban.
A pénzmosók már közel nyolcvan éve dolgoznak az egyik ablaktalan szobában, és kimondottan büszkék is arra, amit csinálnak.
2017. 05. 02. 08:54
Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között működő pénzmosás elleni
Visszaszorítanák az Iszlám Államot.
A mérleg: 22 gyanúsított és több mint félmilliárd forintos kár.
2017. 03. 29. 12:59
Válságos állapotban ápolják egy moszkvai kórházban Nyikolaj Gorohov ügyvédet, az orosz börtönben elhunyt Szergej Magnyitszkij családjának jogi képviselőjét.
A Laundromatnak nevezett ügyben a KGB utódszervezet, több nemzetközi bank, moldáv bírók, csinovnyikok és még Putyin unokatestvére is felbukkan.
Elképzelhető, hogy a 2800 milliárd forintra becsült, külföldön tartott magyar vagyon egy része Európán kívül keres magának új helyet.
A pénz csak egy morzsája annak az összegnek, amit egy piramisjáték szervezői csaltak ki hiszékeny emberektől.
Az elkövetőket akkor fogták el a budapesti rendőrök, mikor megpróbálták egy bankban felvenni a pénzt.
A 25 és a 24 éves olasz állampolgárt akkor érték tetten, amikor 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben.
Három nigériai férfi vette rá a budapesti nőt, hogy a saját bankszámláján tárolja a másoktól kicsalt pénzt.
Még tavaly szervezték be a nigériai származású férfiak a magyar nőt, aki anyagilag is jól járt a csalásokkal. Vádemelés jöhet az ügyben.
2016. 12. 26. 16:17
Külföldön 1000-2000 milliárd forint közötti fekete megtakarítás lehet.
2016. 12. 15. 10:08
Jelenleg körülbelül 100 magyar cég érintett közvetlen belize-i kapcsolattal, plusz a magyar milliárdosok, akik ott rejtegetik a vagyonukat.
A férfi több részletben vette fel a korábbi sikkasztásból származó pénzt, majd az összeget - fiktív jogcímre alapozva - más bankszámlákra utalta tovább.
Az ügyvéd nem tett vallomást, de nem élt panasszal a gyanúsítással szemben.
Jérome Cahuzac az adócsalás elleni küzdelemért felelt korábban.
2016. 12. 08. 12:05
