A Laundromatnak nevezett ügyben a KGB utódszervezet, több nemzetközi bank, moldáv bírók, csinovnyikok és még Putyin unokatestvére is felbukkan.
pénzmosás
Elképzelhető, hogy a 2800 milliárd forintra becsült, külföldön tartott magyar vagyon egy része Európán kívül keres magának új helyet.
A pénz csak egy morzsája annak az összegnek, amit egy piramisjáték szervezői csaltak ki hiszékeny emberektől.
Az elkövetőket akkor fogták el a budapesti rendőrök, mikor megpróbálták egy bankban felvenni a pénzt.
A 25 és a 24 éves olasz állampolgárt akkor érték tetten, amikor 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben.
Három nigériai férfi vette rá a budapesti nőt, hogy a saját bankszámláján tárolja a másoktól kicsalt pénzt.
Még tavaly szervezték be a nigériai származású férfiak a magyar nőt, aki anyagilag is jól járt a csalásokkal. Vádemelés jöhet az ügyben.
Külföldön 1000-2000 milliárd forint közötti fekete megtakarítás lehet.
Jelenleg körülbelül 100 magyar cég érintett közvetlen belize-i kapcsolattal, plusz a magyar milliárdosok, akik ott rejtegetik a vagyonukat.
A férfi több részletben vette fel a korábbi sikkasztásból származó pénzt, majd az összeget - fiktív jogcímre alapozva - más bankszámlákra utalta tovább.
Az ügyvéd nem tett vallomást, de nem élt panasszal a gyanúsítással szemben.
Jérome Cahuzac az adócsalás elleni küzdelemért felelt korábban.
A vádemelések száma nem áll arányban az azonosított veszélyekkel – állapította meg az Európa Tanács.
Dmitro Firtast pénzmosással gyanúsítják.
4500 ügy miatt tettek bejelentést.
Erre mondják, hogy "ügyes"?
Egy kép > ezer szó.
Egy kubai állampolgár férfi és egy magyar nő próbálkozott, lebuktak.
Ehhez beszervezett egy balekot is, aki előzetesbe került, miután lebuktak.
Traian Basescu közölte: kész válaszolni az ügyész kérdéseire.
Évente 3-400 millió dollárt mosott tisztára Guzmán bűnszervezete, a Sinaola kartell számára.
A Real Madrid labdarúgóját egyre durvább bűnügyekkel hozzák kapcsolatba.
Pénzmosás és vagyon eltitkolása miatt vádat emelt Luiz Inácio Lula da Silva volt brazil államfő ellen.
Belga ügyfeleket környékeztek meg, hogy adóelkerülést célzó ötletekkel győzzék meg őket.
