Pénzügy
Budapest, 2013. november 27.
Fotómontázs a "sárga csekk" - készpénzátutalási megbízás - illusztrálására.
MTVA/Bizományosi: Faludi Imre 
***************************
Kedves Felhasználó!
Az Ön által most kiválasztott fénykép nem képezi az MTI fotókiadásának, valamint az MTVA fotóarchívumának szerves részét. A kép tartalmáért és a szövegért a fotó készítõje vállalja a felelõsséget.

Mától mindenki adatait elkérheti a Posta csekkfeladáskor

Korábban a témában:

A pénzmosás elleni törvényre hivatkozva hétfőtől mindenkitől elkérik a postahivatalokban a személyi igazolványát és lakcím kártyáját, ha csekket ad fel – írja a napi.hu.

A kötelezőnek mondott adatszolgáltatás június 26-ától lépett életbe, de a Posta előzetes figyelmeztetést nem adott ki erről hivatalos fórumokon.

A lap újságírójának az egyik postai dolgozó arról beszélt, a csekkeket mostantól csak akkor tudják elküldeni, ha az adatokat a feladó megadja. Mint mondta, az ügyfelek ezzel is segítik a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet.

A napi.hu megkereste kérdéseivel a Magyar Postát, de idáig nem kaptak választ.

A törvény

A 2017. évi LIII. törvény, azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályozás alapján hétfőtől a hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő ügyleti megbízás teljesítésekor a postai szolgáltató az azonosításnál köteles rögzíteni természetes személy esetén a családi és utónevet, valamint a születési helyet, időt, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a nevét, rövidített nevét, valamint a székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – a magyarországi fióktelepének címét.

 

Az ügylet esetén pedig a megbízás tárgyát és összegét köteles rögzíteni, tovább kérheti meghatározott okiratok bemutatását: ez magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, külföldinél úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát jelenti.

A hvg.hu ugyanakkor a posta honlapján megtalálható hirdetményre hivatkozva később arról írt, hogy minden belföldi postautalványnál összeghatártól függetlenül ellenőrizni kell a feladó kilétét, ám később a kivételek között részletezi a hirdetmény, hogy azok a csekkek, amelyeken az “M” rövidítés szerepel (mentes), nem tartoznak a szabály hatálya alá, az “FM” (azaz feltételesen mentes) csekkek pedig 300 ezer forintig nem ellenőrzés-kötelesek.

A lap felhívja a figyelmet, hogy a közüzemi számlák és ahhoz hasonló csekkek az FM kategóriába tartoznak.

FRISS

Budapest, 2013. november 27.
Fotómontázs a "sárga csekk" - készpénzátutalási megbízás - illusztrálására.
MTVA/Bizományosi: Faludi Imre 
***************************
Kedves Felhasználó!
Az Ön által most kiválasztott fénykép nem képezi az MTI fotókiadásának, valamint az MTVA fotóarchívumának szerves részét. A kép tartalmáért és a szövegért a fotó készítõje vállalja a felelõsséget.
Megszólalt a Posta: nem minden csekkbefizetésnél kérik el az adatokat
Csak néhány speciális esetben kell majd magunkkal vinni a személyi igazolványt illetve lakcímkártyát a postára.

(kiemelt kép: MTI)

Ajánlott videó mutasd mind

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

Canadian blue helmets check their weapons, 17 April 1993 near Tuzla's airport, waiting to depart for the Moslem enclave of Srebrenica, where some 30000 refugees hope to be evacuated from. (Photo by PASCAL GUYOT / AFP)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.