Gazdaság

Nálunk mossa pénzét a maffia

A Camorra és a Cosa Nostra mellett albán és a grúz bűnözői csoportok is kedvelik Magyarországot.

Az Europol jelentése alapján az Il fatto quotidiano portál összesítette a szervezett bűnözés adatait országonként, ami alapján a hvg.hu azt írja, van mire figyelni Magyarországon is. Már pusztán az a tény, hogy a balkáni útvonalon található az ország, kiváltja a pénzmosás és a szervezett bűnözés ellen dolgozó rendőrök figyelmét. Egy maffiával foglalkozó olasz nyomozó példákat is hozott az alvilág magyarországi működéséről.

2015-ben egy olasz bűnözői csoport, Camorra-tagokkal, magyar és svájci bankokon át juttatta el pénzét lombardiai üzletemberekhez. Korábban, még 2012-ben kiderítették, hogy egy a Cosa Nostrához kötődő cataniai üzletember szintén egy Svájcban, illetve egy Magyarországon működő offshore bankot használt pénzmosásra – hogy pontosan melyik bankról volt szó, nem árulták el. Az „üzletembertől” mindenesetre 20 millió eurót foglaltak le.

Közben a kelet-európai szervezett bűnözés is megjelent, az Europol szerint az egykori Szovjetunió bűnbandái cigarettát, az albán maffia főleg drogot visz át Magyarországon, de a grúz Kutaiszi klán több tagját is elfogták már nemzetközi nyomozás után.

A maffia a környező országokban is aktív. Szlovákiában a Cosa Nostra nem éri be pénzmosással, fegyverkereskedelem miatt is indult nyomozás, és kábítószert is gyárthat. Ausztriában a Camorra mellett a csecsen maffia is, az olasz ’Ndrangheta a gazdasági bűncselekmények mellett az illegális szerencsejátékok szervezésében aktív. Csehországban a vietnami és kínai alvilág, Romániában a Cosa Nostra és a Camorra a fontos szereplő.

Az olasz nyomozók már az egész európai gazdaságot látják veszélyben, mivel a maffiacsoportok az európai gazdaság szinte minden területén jelen vannak, és nincs olyan ország, ahol ne lennének aktívak. Az Europol úgy számol, hogy csak a legnagyobb olasz bűnözői csoportok évente 110 milliárd eurónyi pénzt mozgatnak meg.

Az EU hatóságai nagyjából ötezer, kisebb-nagyobb szervezett bűnözői csoportról tudnak. Kelet-Európa gazdaságát jellemzően az exszovjet, illetve a török szervezetek hálózzák be, egyre jelentősebbek az albán klánok, és immár a távol-keleti bűnözői csoportok sem elhanyagolhatóak.

Néhány éve nagy vihart kavart, amikor Roberto Saviano, a Camorrával foglalkozó olasz író nyilvánosságra hozta, hogy a nápolyi szervezett bűnözés egykori “pénzügyminisztere” elkezdett mesélni-.

Hatmilliárdnyi maffiapénzt mostak nálunk
A 21 millió euró útját az olasz hatóságok 2008-ban követték Nápolyból Svájcba, majd innen Magyarországra. Focicsapatot vettek volna belőle.

Ajánlott videó mutasd mind

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

A FUTURE KING IS BORN – In Disney’s all-new “The Lion King,” Simba idolizes his father, King Mufasa, and takes to heart his own royal destiny. Featuring JD McCrary and Donald Glover as young Simba and Simba, “The Lion King” roars into U.S. theaters on July 19, 2019. ©2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.