A jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a magyar hatóságok részéről a pénzmosási ügyekben – áll az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottságának szerdán közzétett jelentésében.
A dokumentumban azt értékelték, hogy a 2010-ben elfogadott legutóbbi jelentés óta a magyar hatóságok tevékenysége mennyiben felelt meg a pénzmosás, és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzetközi elvárásoknak. Arra a következtetésre jutottak, hogy a pénzmosás elleni küzdelem „nem számít prioritást élvező célkitűzésnek” Magyarországon.
A jelentés szerint az ilyen ügyekben indított vádemelések száma nem áll arányban a hazánkban azonosított kockázatokkal és veszélyekkel. A hatóságoknak a pénzmosás minden formája ellen ugyanolyan hatékonysággal kellene fellépniük, márpedig csak korlátozott számban foglalkoznak a „strukturált” pénzmosási módszerekkel – állapították meg.
Ugyanakkor arra is kitérnek, hogy a magyar szervek nagyrészt hatékony rendszert működtetnek, külön kiemelték a NAV központi hivatalán belül működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda tevékenységét, és azt, hogy az érintett hatóságok hatékonyan vesznek részt a nemzetközi együttműködésben.
A bizottság arra szólította fel Magyarországot, hogy hárítsák el azokat a jogi akadályokat, amelyek útjában állnak annak, hogy teljes mértékben büntethetővé tegyék a terrorizmus finanszírozását. Emellett olyan bűnüldözési részlegek felállítását javasolják, melyek feladata a terrorizmus finanszírozása elleni harc.
Magyarországnak jövő év decemberéig jelentést kell készítenie a javaslatok végrehajtásáról. (MTI)
