Gazdaság

Főleg bankok nyomták fel a pénzmosókat

NAV(960x640)(1).jpg (NAV, Nemzeti Adó-és Vámhivatal)
NAV(960x640)(1).jpg (NAV, Nemzeti Adó-és Vámhivatal)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény alapján tett bejelentések száma, amelyeknek több mint 90 százaléka bankoktól érkezett - számol be róla a Napi Gazdaság.

A lap keddi cikke szerint új eljárást 15 esetben, 67 bejelentés alapján indított a hatóság, folyamatban lévő ügyekhez 300 esetben, 1922 bejelentés érkezett. Külföldi hatóságokhoz 92 bejelentést továbbított a NAV. Az ügyleti megbízást 66 esetben függesztették fel az elmúlt év első hat hónapjában a pénzmosás elleni törvény alapján. Arra, hogy mi okozhatta a bejelentések számának radikális növekedését, nem tér ki a jelentés – írja az újság.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik