Sajtóközleményt adott ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az úgynevezett aranykonvoj-ügyben zajló nyomozás aktuális állásáról, mert szerintük az ügyben a közelmúltban több valótlan információ látott napvilágot.
Közölték, hogy a NAV pénzmosás-bűncselekmény gyanújával folytat nyomozást a Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz- és aranytömbforgalommal összefüggésben. Ennek előzménye, hogy március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő, amelyek Ausztriából, tervezetten, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ukrajnába.
Az adóhivatal közölte, hogy az ukrán konvoj által szállított készpénz vonatkozásában – többek között – az alábbiakat állapították meg a pénzügyi nyomozók:
- a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba.
- Az eurót az olasz jegybank nyomtatta.
- A szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető.
A NAV előterjesztést tett a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészség felé európai nyomozási határozat kibocsátása iránt az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztársaság felé.
NAV: Hamisítás egy benzinkút WC-jében
Közölték azt is, hogy a nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel.
Szerintük ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hozott a NAV. Mint írták, a felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.
Megkerestük az ügyben az Oschadbank jogi képviseltében eljáró ügyvédi irodát kérdéseinkkel.
Ügyvéd: A 2023-as felvétel csak terelés
Horváth Lóránt vezető ügyvéd közölte: a nyomozóhatóság által tett megállapítások, melyek szerint a „páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba”, „az eurót az olasz jegybank nyomtatta” valamint „a szállítások hátterében az ukrán Oschadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető”, nem alapozzák meg a pénzmosás egyszerű gyanúját sem a nyomozás során, mindezek nemzetközi pénzügyi tranzakciókat képeznek.
Az ügyvéd szerint a NAV által az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztársaság felé kibocsátott európai nyomozási határozat nem más, mint időhúzás, a nyomozás eredménytelenségének teljes beismerése.
Közölte az is, hogy
a közzétett videófelvétel 2023-ban készült, semmilyen kapcsolata nincs az elfogott szállítmánnyal, és a legénység kihallgatásakor fel sem merült ilyen kérdés a hatóság részéről.
Szerinte a videófelvételen, amennyiben az valós, nem hangzott el bűncselekmény elkövetésére való utalás. A videó helyszín, időpont és a jelen lévő személyek megjelölése nélkül nem más, mint a nyomozóhatóság kommunikációs figyelemelterelése, amely büntetőjogi felelősség megállapítására vagy akár egyszerű gyanú közlésére is alkalmatlan.
Hozzátette, hogy a kormányrendelet hatályba lépésétől – amellyel Orbán Viktor az ukrán pénzszállítmány és a politikai szervezetek kapcsolatát vizsgálná – kezdődő közel egy hónap alatt a nyomozóhatóság képtelen volt érdemi bizonyítékokkal előállni vagy gyanúsítást közölni. Arra azonban továbbra sem kaptunk választ, hogy milyen jogalapon tartja magánál a Magyar állam a vagyont és mi volt az oka a pénzszállítók jogellenes fogva tartásának, kiutasításának és a velük szemben alkalmazott embertelen bánásmódnak.
Mi történt az ukrán pénzszállítmánnyal?
Az ukrán pénzszállító konvojt 2026. március 5-én tartóztatták fel a TEK és a NAV kommandósai, majd lefoglalták a 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és készpénzt. A NAV pénzmosással gyanúsította meg az ukránokat. Az elfogott, megbilincselt személyzetet másnap Záhonynál kirakták az országból.
A konvoj az osztrák Raiffeisen és az ukrán Oschadbank között szállított aranyat és készpénzt, az ukrán csapat ügyvédje szerint teljesen szokványos módon.
A magyar kormány szerint viszont gond lehetett a szállítmánnyal, több kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt finanszírozásához is köze lehetett a történteknek, amire azóta sem mutattak be bizonyítékot. Orbán később – a már említett – rendeletben mondta ki: a NAV-nak kell kivizsgálnia a szállítmánnyal kapcsolatos részleteket, a szállított pénzt és aranyat pedig a vizsgálat végéig lefoglalták.
