Közélet

Úgy tűnik, meghalt Ghaith Pharaon, aki Orbán szomszédjában vett telket

24.hu
24.hu

2017. 01. 07. 17:40

Korábban a témában:

A 76 éves szaúdi üzletember Bejrútban halhatott meg. Egy Dr. Ghaith Rashad halálával kapcsolatos gyászjelentést a Magyarországon élő libanoniak kapták meg. Pharaon teljes neve Dr. Ghaith Rashad Pharaon.

Gyászjelentés Pharaon haláláról.

A gyászjelentésben szerepel, hogy Pharaont a fiai búcsúztatják, a gyászszertartás a testvére házában lesz Bejrútban. Az Index viszont úgy tudja, hogy a szertartás a bejrúti Four Seasons-ben lesz, amit a hotel meg is erősített nekik.

Ghaith Pharaonról aaz alábbiakat érdemes tudni, az információk nagy része akkor derült ki, amikor a Magyar Narancs kirobbantotta a Pharaon-ügyet:

  • A Stanfordon és a Harvardon tanult, a hetvenes években a virágzó építőiparban, majd a nyolcvanas években a bankvilágban dolgozott.
  • Két társával alapította meg a Bank of Credit and Commerce International (BCCI) nevű bankot, mely diktátorok és drogkartellek pénzének tisztára mosásával is foglalkozott.
  • A BCCI bűnszövetkezetként működött, a harmadik világban több zsarolási ügyért voltak felelősek
  • A 73 országban lényegében piramisjátékként működő BCCI kilencvenes évek eleji bedőlése 10 milliárd dolláros kárt okozott a befektetőknek;
  • Pharaon amerikai vagyonát el is kobozták.
  • A BCCI hat alkalmazottja – köztük Pharaon is – „közvetlenül is köthető volt különböző cégeken keresztül” Oszama bin Ladenhez, ezért is szerepel a neve egy 2001-es, az al-Kaida körüli iszlám pénzügyi hálózatról szóló franciaországi jelentésben.
  • Később kiderült, hogy a BCCI a gyakorlatban a CIA egyik bankjaként működött. 
  • A budapesti amerikai nagykövetség is megerősítette a Magyar Narancsnak, egy 1991-es ítélet miatt a mai napig körözi az Interpol.
  • Bár magyarországi cégeinek tulajdonosa egy jordán ügyvéd, Ammar M. Abu Namous, mégis könnyű felismerni Pharaon érdekeltségét, hiszen minden cégének nevében szerepel a Pharaon név.
  • minden ingatlanvásárlásra külön, minimális alaptőkével rendelkező kft.-t alapít, melyet ún. tagi kölcsönökkel tőkésít fel. Ez szakértők szerint tipikus pénzmosó eljárás, de az is lehet, hogy a tapasztalt strómann Pharaon is csak mások pénzét forgatja.
  • Amikor ez kiderült (Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő kérdezte meg Orbán Viktortól a parlamentben) Orbán Viktor azt válaszolta, hogy a “szóban forgó úr” nem tartózkodik Magyarországon és azt is biztosan mondhatja, hogy a szomszédságában lévő ingatlanba senki nem költözött be, ott nem lakik senki, évek óta üresen áll. “Akik meg a szomszédomban laknak, nem hasonlítanak semmilyen arab milliárdosra”. A kormány megvizsgálta a szóban forgó személy magyarországi tevékenységét, és arra jutott, hogy a magyar törvényeknek megfelel és nemzetbiztonsági kockázatot nem rejt.
  • De azt nem tudni, hogy jutott be és vett ingatlant Magyarországon Pharaon, mert az ügyben mindenki összevissza beszélt. 
vissza a címlapra

Kommentek

Legfrissebb videó mutasd mind

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.