Sok vállalkozás, társasház, alapítvány és egyesület mulasztotta el december végéig, hogy nyilatkozzon a számlavezetőjénél a tényleges tulajdonos(ok)ról. Emiatt most nem tudnak bankolni.
tulajdonosi nyilatkozat
Elsejétől nem indíthatnak banki műveleteket azok a cégek vagy szervezetek, amelyek nem nyilatkoztak tényleges tulajdonosukról a számlavezető bankjuknál.
A pénzmosás ellen kellenek a céges nyilatkozatok. A bankok továbbítják az adatokat az államnak.
