Elítélték őket.
2025. 12. 01. 13:02
pénzmosás
A főbűnös akár nyolc évet is kaphat.
2025. 11. 28. 10:55
Az ügyekben még nem hallgattak ki senkit. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás miatt nyomoznak.
2025. 11. 18. 10:53
Letöltendő börtönbüntetést kértek rájuk.
2025. 11. 07. 10:43
Hűtlen kezelés, illetve pénzmosás miatt nyomoznak. Továbbra is a felderítési szakaszban járnak.
2025. 10. 22. 11:48
Pénzmosás miatt állítják őket bíróság elé.
2025. 09. 02. 14:02
„Na, haladjál már, mert összetöröm az asztalt, csak tudjam meg, hol laksz, rád gyújtom a házadat” – így fenyegette az ügyészt a bűncselekményeket tagadó férfi.
2025. 07. 21. 16:36
Börtönbe küldené az ügyészség.
2025. 06. 23. 08:25
Több mint 14 milliót vett fel a hirdetéseket feladó üzlettársa utasításai alapján.
2025. 03. 26. 12:43
Letöltendőt kértek a pénzmosással vádolt férfire.
2025. 03. 21. 06:31
Tagadja bűnösségét a testvérpár.
2025. 03. 05. 14:25
Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet vezetője a pénzintézet vagyonából pumpálta a fia cégét, és ehhez a Questor vezetőitől kért segítséget.
2025. 01. 28. 08:07
Világszerte fejtörést okoz a gyűjtőknek, vajon milyen kártya lapul a kis csomagokban. Egy bűnszervezet rájött, hogyan lehet kiszúrni az értékes lapokat tartalmazó tasakokat.
2024. 12. 20. 19:00
Didier Reynders állítólag éveken át vásárolt lottószelvényeket a belga nemzeti lottótársaságtól – amit évekig ő felügyelt –, az ebből származó kétes nyereményeit pedig a saját bankszámlájára utalta.
A Bajai Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt vádat emelt egy férfival szemben.
A vád szerint az Agrárminisztériumból 2,2 milliárd forintot utaltak ki érdemi munka nélkül, a pénz egy része egy panamai offshore cég svájci bankszámlájára került, ami Nobilis érdekeltsége volt.
2024. 10. 25. 05:55
Jelenleg a szabályozás is segíti a vagyon elrejtését.
Két új rendeletet adott ki a jegybank.
Felfüggesztett börtönt kértek az elkövetőre.
2024. 05. 16. 11:56
Adócsalásban és pénzmosásban is bűnösnek mondták ki a filmproducert.
2024. 03. 26. 10:59
Öt megyében, tizenegy helyszínen csaptak le a rendőrök a nagyszabású akció során.
2024. 03. 25. 11:37
Telefonos csalások áldozatainak pénzét továbbíttatták vele.
Az oroszok miatt az Európai Unióban biztonsági kockázatot látnak az átláthatatlan tulajdonosi hátterű magyar alapokban.
2024. 03. 11. 07:35
Pénzmosás és adóelkerülés volt a vád.
2023. 12. 14. 15:51
