Bűnszervezetben elkövetett, az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség a Kecskeméti Törvényszékhez egy 38 éves szegedi férfi és 40 társa ellen.
A bűnszervezet tagjai 2006 óta jellemzően Kiskunhalason és környékén egy „számlagyárat” hoztak létre és működtettek, amivel a költségvetésnek összesen mintegy 413 millió forint kárt okoztak.
Fiktív számlák
A 38 éves I. rendű vádlott 2006-ban elhatározta, hogy úgynevezett „számlagyárat” hoz létre és ennek működtetésével tesz szert rendszeres jogtalan haszonra. Ennek lényege az volt, hogy a bűnszervezetet vezető férfi a jelentkező „megrendelőknek” (különböző vállalkozásoknak) úgy nyújtott segítséget az adócsaláshoz, hogy létező gazdasági társaságok nevében fiktív számlákat állított/állíttatott ki, amelyeket – anyagi ellenszolgáltatás fejében – eljuttatott a megrendelőknek.
A megrendelő társaságok pedig a tudottan fiktív számlákat beállították a könyvelésükbe, majd a számlák segítségével valótlan tartalmú adóbevallásokat nyújtottak be az adóhatósághoz, hogy adófizetési kötelezettségüket csökkentsék.
Pénzek oda-vissza
A fiktív számlákat megrendelő gazdálkodók a számlákon szereplő különböző pénzösszegeket, mint ellenértéket átutalták az I. rendű vádlott által megadott gazdasági társaságok bankszámláira, majd azt az I. rendű utasítására a pénzfelvételre jogosult vádlott-társak – jellemzően az utalás napján – készpénzben felvették a bankszámláról. A pénzt felvevő személyek ezután a felvett pénzt közvetlenül vagy vádlott-társaik útján eljuttatták az I. rendű vádlottnak. A bűnszervezetet vezető I. rendű vádlott pedig a „jutaléka” levonása után a megmaradt pénzösszeget visszajuttatta a számlát megrendelő vállalkozásoknak.
Az adócsalás elkövetéséhez összesen 27 gazdasági társaság bocsátott ki fiktív számlákat az I. rendű utasításai szerint. A vádlottak közül 17 személy működtette a „számlagyárat”, míg a többiek a fiktív számlákat felhasználó vállalkozások vezetői, képviselői voltak.
Jól megszervezték
A vádlottak ezt a tevékenységet szervezetten, hosszabb időn keresztül végezték, egymás között a feladatokat megosztották. A jól szervezetten és összehangoltan működő bűnszervezet tagjai a cselekményeket a legapróbb részletekig megtervezték és így hajtották végre.
A bűncselekménnyel szerzett pénzt pedig a bűnszervezet működésére, a társaságok fenntartására, illetve a saját „díjazásukra” fordították. Ezekkel a bűncselekményekkel a vádlottak társasági adó és áfaadónemekben összesen mintegy 413 millió forinttal károsították meg a költségvetést.
A vádlottakon kívül hét további személynek nem kell a bíróság elé állnia, ugyanis önként megfizették az általuk okozott adóhiányt, ezért az ügyészség velük szemben a vádemelést elhalasztotta.
A kiemelt jelentőségű bűnügy vádlottai szabadlábon várják várja a bírósági tárgyalást, őket a főügyészség adócsalás bűntettén kívül magánokirat-hamisítás vétségével is vádolja.
