Újabb lépéseket tett Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi normáinak betartása terén – közölte a 47 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) Strasbourgban közzétett jelentésében szerdán.
A kérdésben illetékes ET-bizottság azt írta: a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén fő sztenderdalkotó – de informális – nemzetközi szervezet, az úgynevezett Pénzügyi Akciócsoport (FATF) ajánlásaival összehangoltan Magyarország javított a politikai közszereplőkre vonatkozó jogszabályain, ami hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország a „részlegesen megfelel” kategóriából a „nagyrészt megfelel” kategóriába léphessen előre.
Magyarország 2016 szeptemberében első, majd 2017 decemberében második, úgynevezett fokozott nyomonkövetési eljárásba került, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen tett magyar intézkedések hatékonyságát és az ajánlásoknak való megfelelésüket ellenőrzi.
Az FATF ajánlásaival kapcsolatban a Moneyval értékelésében egyebek mellett azt közölte, hogy a 40 ajánlásból öt „megfelel”, 29 „nagyrészt megfelel” minősítést kapott, hat továbbra is „részben megfelel” minősítésű maradt. Arra ösztönözték Magyarországot, hogy folytassa erőfeszítéseit a fennmaradó hiányosságok orvoslása érdekében.
A szakértői bizottság úgy döntött, hogy Magyarország továbbra is a fokozott nyomonkövetési eljárás alatt marad, és egy év múlva újra beszámol a vonatkozó intézkedések terén elért haladásról – tájékoztattak.
A Moneyval az ET-tagországok pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerét, jogalkotását, gyakorlatát, intézkedéseit vizsgálja, értékeli, valamint elősegíti ezen intézkedések fejlesztését, harmonizálását.
A Moneyval koordinálásával végrehajtott országértékelések elsősorban arra irányulnak, hogy felmérjék a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében született nemzetközi sztenderdek végrehajtását és érvényesülését az ET tagországaiban.
