A pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem keretében a levelezőpartnerek számláinak kezelésére javasolt intézkedések azt követelnék meg az amerikai bankoktól, hogy aprólékosan vizsgálják ki "gyakorlatilag a külföldi pénzintézetekhez fűződő minden üzleti kapcsolatukat". Ráadásul a pénzmosás elleni előírásokat nem követő országokra - különösen Oroszországra, Egyiptomra és a Fülöp-szi
2002. 07. 03. 08:42