Belföld

Szigorítják a banki tevékenységet Amerikában

24.hu
24.hu

2002. 07. 03. 08:42

A pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem keretében a levelezőpartnerek számláinak kezelésére javasolt intézkedések azt követelnék meg az amerikai bankoktól, hogy aprólékosan vizsgálják ki "gyakorlatilag a külföldi pénzintézetekhez fűződő minden üzleti kapcsolatukat". Ráadásul a pénzmosás elleni előírásokat nem követő országokra - különösen Oroszországra, Egyiptomra és a Fülöp-szigetekre - vonatkozó szabályok arra kényszeríthetik az amerikai pénzintézeteket, hogy minden kapcsolatot szakítsanak meg ezen államok bankjaival - fejti ki az a levél, amelyet a Reuters szerint a nagy amerikai pénzintézeteket képviselő 11 szakmai szervezet intézett a pénzügyi tárcához. A minisztérium július 23-ától követeli meg az amerikai bankok és más érintettek számára, hogy "fokozott gondossággal" ellenőrizzék minden külföldi pénzintézet Amerikában nyitott számláját. [Világgazdaság]
vissza a címlapra

Legfrissebb videó mutasd mind

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.