Az összesen 240 millió lejre (66,6 millió euró) becsült hitelezési csalássorozatot két évig tartó nyomozással derítette fel a PNA. A bírósági eljárás kezdetét egyelőre nem közölték.
Az ügyletben román kereskedelmi bankok, a BCR, a RIB bank, a Banca Romaneasca SA két Paul Petre Tirdea ellenőrzése alatt álló cégcsoportnak törvényellenesen nagy hiteleket nyújtott. A banki alkalmazottak többszörösen hamisított dokumentumokat fogadtak el beruházási tervek alátámasztására, és a pénzek elköltését sem ellenőrizték. A két cégcsoport egymás között rendszeresen fiktív vételi megállapodásokat kötött, hogy a pénzáramlást így leplezzék.
A PNA közlése szerint Tirdea cégei egy fél év alatt 291 hitelt vettek fel összesen 34 millió euró értékben.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
