Helyszíni célvizsgálatot indított a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. székhelyén – az elmúlt napokban a nyilvánosság elé került – egyes bissau-guineai, illetőleg egyéb külföldi állampolgárságú természetes személyek bankszámla-nyitásaival kapcsolatban – közölte az MNB csütörtökön.
A közlemény szerint a jegybank a célvizsgálat során ellenőrzi, hogy megfelelően kezelik-e az egyes külföldi állampolgárságú természetes személyek számlanyitásai kapcsán felvetődő magasabb kockázatokat.
Az MNB vizsgálatának eredményét annak lezárulta után határozatban teszi közzé a nyilvánosság számára – áll a közleményben.
Az Index alapján mi is megírtuk, hogy több magyarnak is volt bissau-gineai útlevélre nyitott számlája a MagNet Banknál.
