Jóval több átutalást állítottak meg tavaly hazánkban a pénzmosás elleni rendelkezések miatt a hatóságok a korábbiakhoz képest. Az érintettektől csaknem kétszázmilliárd forintot vontak el azért, hogy a büntetőügyek szereplői nehogy eltüntessék a pénzt – írja keddi számában a Magyar Idők az Adó-és Vámhivatal információira hivatkozva.
A NAV szerint a hivatal szervezetén belül működő, pénzmosás elleni iroda tavaly naponta átlagosan 23 szokatlan ügyletről kapott bejelentést. Legtöbbször a bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más hasonló szolgáltatók adtak információkat az egységnek, de például pénzváltók és könyvelők, valamint ügyvédek is tettek bejelentést a hivatalnak. Az elmúlt év folyamán majdnem 8400 jelzés érkezett.
A felfüggesztett utalásoknál a forintösszegek mellett euróban, amerikai dollárban, svájci frankban, angol fontban és norvég koronában megjelenő tételek is szerepeltek.
