Az APEH VII. ellenőrzési osztálya 2000. május 3-án tett feljelentést a Bank Center (BC)-eladáshoz kapcsolódó adócsalás és tiltott pénzintézeti tevékenység gyanúja miatt. E feljelentéssel és az ahhoz kapcsolódó revizori jelentéssel zsarolta meg 2007 végén G. Zoltán és két társa Csányi Sándort.
Az OTP-vezértől 50 millió eurót (12,5 milliárd Ft) követeltek, hogy ne hozzák nyilvánosságra az általuk „kényesnek” mondott iratokat, Csányi azonban feljelentést tett. A bulvárlap szerint egy hónapja elfogott három gyanúsított azóta is hallgat, előzetes letartóztatásukat 60 nappal meghosszabbították.
A Nemzeti Nyomozó Iroda azonban tovább vizsgálódik a zsarolás ügyében. Jelenleg tanúkihallgatások folynak, és szakértői véleményekre várnak.
