Több tucat pénzváltó vállalkozásnál tartottak ellenőrzést tegnap a rendőrség pénzmosás elleni egységének szakértői. Engedély nélkül működő vállalkozást ugyan nem találtak, de számos cégnél tapasztaltak kisebb-nagyobb hiányosságokat, többek között a július 1-jén életbe lépett új, pénzmosás elleni rendelkezések betartásának elmulasztását - értesült a Világgazdaság. A rendőrség intézkedéséről nem tájékoztatta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (PSZÁF). A szerdai ellenőrzés során ugyan nem találtunk olyan vállalkozást, amely bizonyíthatóan ügynöki engedély nélkül folytatott volna pénzváltást, ugyanakkor számos vállalkozásnál azt tapasztaltuk, hogy nem tartják be az új előírásokat - nyilatkozta Molnár Csaba az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága pénzmosás elleni osztályának vezetője. A pénzmosás elleni intézkedések értelmében a pénzváltással foglalkozó cégek július 1-jétől csak a pénzintézetek ügynökeként folytathatják tevékenységüket. Külön szabály rendelkezik arról, hogy a váltóhelyek valamennyi, háromszázezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű pénzváltási tranzakció esetén kötelesek ügyfeleiket azonosítani.
[Világgazdaság]
Ajánlott videó
- 10:24 Hamarosan kezdődik a kormányinfó
- 10:18 Rákkal küzd Tompos Kátya
- 10:16 444: Kövér László tajvani milliárdos barátjának cégénél dolgozik Magyar Péter egyik budapesti jelöltje
- 10:11 Kakaós csigákat és 850 forintot raboltak el egy gyerektől a ceglédi vasútállomáson, majd arra kényszerítették, hogy vegyen még élelmiszert
- 10:01 Állateledelek gyártási folyamatai, avagy mi van a gyártósoron
- 09:50 „Nem asszisztálunk címerünk további meggyalázásához és a DVTK szurkolóinak sorozatos szembeköpéséhez!”
- 09:46 Kegyelmi nyilatkozatot kért Karsai Dániel az új államfőtől
- 09:45 A reálbér Magyarországon csökkent a legjobban egész Kelet-Közép-Európában
- 09:38 Megugrott a szamárköhögéses esetek száma
- 09:31 Megnyílt a Kérész Központ Tiszafüreden
- 09:25 Magyar Péter nyílt levelet írt Dobrev Klárának, Deutsch Tamásnak
- 09:24 Ezek voltak az angolérettségi feladatai
- 09:19 Letartóztatták Szijjártó Péter egykori miniszteri biztosát
- 09:07 Bilincsben, vezetőszáron vitték el több szociális intézménynek a vezetőjét
- 09:07 Köllő Babett előre hozta a Halloweent, Szörnyella de Frásznak öltözött
- 07:00 Ledudálták, kiszállt az autóból, üvöltözött, levideózták, felfüggesztettet kapott
- 08:17 Meleg fogadtatás után hidegcsomag a gyerekeknek
- 07:09 Balesetek miatt két vonalon sem járnak a vonatok
- 19:31 Egy ötéves kisfiú három ujját roncsolta szét egy játék a dunakeszi majálison
- 07:14 Elsőként a parkolási bírságait fizetné ki a játék fődíjából a ValóVilág 12 új beköltözője
- 09:07 Bilincsben, vezetőszáron vitték el több szociális intézménynek a vezetőjét
- 07:02 Több mint 47 ezren várnak a műtétjükre
- 20:37 Az MSZP kilépett az összefogásból Józsefvárosban, és polgármesterjelöltet indít Pikó András ellen
- 17:32 Pogány Judit a fenntarthatóságról: Én éjszaka is kukázom a színészbüfében, 30 éve vettem az utolsó kabátot, és nem is akarok már váltani
- 19:59 Hien a tévézésről: Volt, hogy odajött a műsorvezető, hogy wow, Hien, de szexi vagy, megyek Thaiföldre jövőre
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!