Belföld

Razzia a pénzváltóknál

24.hu
24.hu

2002. 07. 04. 08:30

Több tucat pénzváltó vállalkozásnál tartottak ellenőrzést tegnap a rendőrség pénzmosás elleni egységének szakértői. Engedély nélkül működő vállalkozást ugyan nem találtak, de számos cégnél tapasztaltak kisebb-nagyobb hiányosságokat, többek között a július 1-jén életbe lépett új, pénzmosás elleni rendelkezések betartásának elmulasztását - értesült a Világgazdaság. A rendőrség intézkedéséről nem tájékoztatta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (PSZÁF). A szerdai ellenőrzés során ugyan nem találtunk olyan vállalkozást, amely bizonyíthatóan ügynöki engedély nélkül folytatott volna pénzváltást, ugyanakkor számos vállalkozásnál azt tapasztaltuk, hogy nem tartják be az új előírásokat - nyilatkozta Molnár Csaba az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága pénzmosás elleni osztályának vezetője. A pénzmosás elleni intézkedések értelmében a pénzváltással foglalkozó cégek július 1-jétől csak a pénzintézetek ügynökeként folytathatják tevékenységüket. Külön szabály rendelkezik arról, hogy a váltóhelyek valamennyi, háromszázezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű pénzváltási tranzakció esetén kötelesek ügyfeleiket azonosítani. [Világgazdaság]
vissza a címlapra

Legfrissebb videó mutasd mind

Megszólalt Havas Henrik

Miniature figures near Bitcoin physical coin. Futures on Bitcoins increased by more than 20% after their American debut on the Chicago Cboe Futures Exchange.  (Photo by Manuel Romano/NurPhoto)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.