A Nemzetbiztonsági Hivatal elmúlt évi tevékenységét értékelő évkönyve szerint a bűnözők a világon évente 3000 milliárd amerikai dollárt mosnak tisztára, ami a világ GDP-jének 1-3 százaléka. Az Európai Unió GDP-jének 2-5 százaléka származik pénzmosásból. Ez a hatalmas mennyiségű pénz kábítószer- és fegyverkereskedelemből, korrupcióból, prostitúcióból, embercsempészetből, emberkereskedelemből, és dohány-, valamint alkoholcsempészetből származik.
Magyarországon tavaly nőtt a pénzmosásra utaló információk száma, ami összefüggésbe hozható a szervezett bűnözői csoportok illegális forrásból származó jövedelmére alapozott gazdasági potenciál erősödésével, de a különösen nagy értékre elkövetett – általában állami vagyont is érintő – gazdasági bűncselekmények számának növekedésével is.
A növekedés ellenére hazánk nem tekinthető a pénzmosás kiemelt célterületének – olvasható az NBH jelentésében. A magyarországi pénzmosás-ellenes szabályok megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak, de a gyakorlati alkalmazásban az egyik legfontosabb célkitűzés a különböző hatóságok – az ügyészségek, a rendőrség és a bíróságok – valamint a bankfelügyelet és a bankok fellépése közötti koordináció és összhang folyamatos biztosítása. Ez azonban nem csak Magyarországon, de az Európai Unióban is komoly kihívás.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
