Több tucat pénzváltó vállalkozásnál tartottak ellenőrzést tegnap a rendőrség pénzmosás elleni egységének szakértői. Engedély nélkül működő vállalkozást ugyan nem találtak, de számos cégnél tapasztaltak kisebb-nagyobb hiányosságokat, többek között a július 1-jén életbe lépett új, pénzmosás elleni rendelkezések betartásának elmulasztását - értesült a Világgazdaság. A rendőrség intézkedéséről nem tájékoztatta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (PSZÁF). A szerdai ellenőrzés során ugyan nem találtunk olyan vállalkozást, amely bizonyíthatóan ügynöki engedély nélkül folytatott volna pénzváltást, ugyanakkor számos vállalkozásnál azt tapasztaltuk, hogy nem tartják be az új előírásokat - nyilatkozta Molnár Csaba az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága pénzmosás elleni osztályának vezetője. A pénzmosás elleni intézkedések értelmében a pénzváltással foglalkozó cégek július 1-jétől csak a pénzintézetek ügynökeként folytathatják tevékenységüket. Külön szabály rendelkezik arról, hogy a váltóhelyek valamennyi, háromszázezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű pénzváltási tranzakció esetén kötelesek ügyfeleiket azonosítani.
[Világgazdaság]
Ajánlott videó
- 15:56 Válasz Online: a Mi Hazánk EP-listavezetője Csák János tárcájának köszönheti, hogy nem rúgták ki a Magyarságkutató Intézettől
- 15:50 Ötven évnek kellett eltelnie, hogy kiderüljön: nem egy sonkás szendvics okozta a fiatal énekesnő halálát
- 15:41 Videón, ahogy egy férfi lenyúl 234 ezer forintnyi valutát az autó tetején felejtett tárcából
- 15:29 Európa lábon lőtte magát az elektromosautó-őrülettel, amiből Magyarország jöhet ki győztesen
- 15:25 Hőség: már 24 fok felett is kötelező védekezni a munkahelyeken
- 15:23 Már androidon is elérhető a YouTube nagy újítása
- 15:10 Vitézy Dávid is leadta a fővárosi listáját
- 15:04 Ezt a potyagólt élete végéig emlegetni fogja a Gyirmót kapusa
- 15:03 Erekció lett a vége, pedig mást vártak a Viagrától
- 15:02 Dobrev Klára a Tisza Párt budapesti indulásáról: „Én ezért nagyon mérges vagyok”
- 15:01 Megújult Herceghalom vendégcsalogató szállodája
- 14:55 Megyeri Csilla a VV-s műsorvezetésről: Amikor a főszerkesztő felhívott, és közölte a hírt, sikítottam
- 14:42 Cseresorral működött a rettegett betörőbanda, amíg hűvösön voltak a vezéreik
- 14:41 Magyarország és Örményország újra nagykövetséget nyit egymás területén
- 14:39 Több száz teknősfióka sodródott partra
- 07:54 Kétszer mondta el szóról szóra ugyanazt a felszólalást a parlamentben a fideszes Halász János
- 08:36 Videón, ahogy egy családjával lévő nő lazán lenyúl egy teli pénztárcát a komáromi gyógyfürdőben
- 08:22 „Végre kimondja valaki, hogy Orbán és Gyurcsány egy brancs”
- 13:06 Előbb kézen fogva sétált későbbi áldozatával a pályaudvaron, aztán közösült vele, utána pedig elvágta a torkát
- 11:26 Szerdától megint csökkennek az üzemanyagárak
- 13:04 Ezzel számolhat júliustól, aki sört venne a boltban
- 06:30 Egy Facebook-csoportban tudta meg, hogy pasija egyszerre 80 nővel csalta
- 06:25 A NAV kórházak ellen indított végrehajtási eljárást
- 07:28 Ferrari-pilóta büntetése miatt változott a Miami Nagydíj végeredménye
- 07:49 ValóVilág: VV Geri csak VV Reni lábujjait tudta nézni a stúdióban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!