Délelőtt tíz órakor szállták meg a Capital
Partners Bajcsy-Zsilinszky úti irodáját
a nyomozók. A többórás házkutatás során lefoglaltak egy nagy
teljesítményű szervert, melyen az elkövetők rögzítették a cég teljes üzleti tevékenységét.
Lefoglaltak továbbá több mint száz mobiltelefont, melyeken keresztül a cég
mintegy 150 álbrókere végezte a munkáját.
Az álbrókerek többsége semmiféle
pénzügyi végzettséggel nem rendelkezett, feladatuk a jövőbeli ügyfelek
telefonon történő felhajtása volt.
A
gazdaságvédelmi nyomozók öt embert, egy cseh, illetve két-két szlovák és magyar állampolgárt állítottak elő a Bajcsy-Zsilinszky úti
irodaházból. A
budapesti házkutatással párhuzamosan Debrecenben is zajlik a cég ottani irodájának
átkutatása.
A BRFK
közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogy az eljárás eddigi adatai alapján
megalapozott annak gyanúja, hogy a brókercég kereskedelmi tevékenység látszatát
keltve tévesztett meg több magánszemélyt és gazdasági társaságot.
A csalók azt
ígérték a befektetőknek, hogy 150 ezer USA-dollár befektetésével a világ
tőzsdéin jegyzett cégekben szerezhetnek tulajdonrészt, s a részvények
adásvételével extraprofitot érhetnek el.
Az álbrókerek valódi célja az volt, hogy a befektetők minél több tőzsdei
tranzakcióra adjanak nekik megbízást, ők pedig tranzakciónként rendkívül magas
jutalékot vontak le a már befizetett 150 ezer dolláros induló befektetésből.
A tranzakciókkal járó jutalékok összege egy idő után felemésztette a
befektetők befizetéseit, így nem hogy extraprofitra tettek volna szert, még
hatalmas anyagi kár is érte őket – közölte a rendőrség.
Törölték a céget a nyilvántartásból
A PSZÁF
kedden a honlapján azt közölte: azonnali hatállyal törölte a felügyeleti
nyilvántartásból a prágai székhelyű Capital
Groups nevű befektetőcéget. Tájékoztatása szerint a határon átnyúló befektetési
szolgáltató valamennyi magyarországi ügynökét törölték a nyilvántartásból, így
azok a továbbiakban nem végezhetnek úgynevezett függő ügynöki tevékenységet
Magyarországon a cég nevében.
A felügyelet egyúttal felszólította a céget a függő ügynöki szolgáltatások
igénybevételével kapcsolatos jogszabályok maradéktalan betartására – áll a
közleményben.
A hatóság megállapította: a cég függő ügynöki hálózatán keresztül kifejtett
magyarországi tevékenysége súlyosan és alapjaiban sérti a befektetési
vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatók tevékenységéről szóló törvénynek az
ügyfelek tájékoztatására meghatározott szabályait.
A PSZÁF kitért arra, hogy saját vizsgálatával párhuzamosan csalás gyanújával
feljelentést tett, s tavaly szeptemberben a két érintett függő ügynök (AFIN HU
Kft., Oceangate Securities Kft.) esetében a Gazdasági Versenyhivatal eljárását
is kezdeményezte.
