A Magyar Nemzet a Gyémánttá vált alkotmányos költség, magyar védett tanú Amerikában cikkében azt írta, hogy 3-4 milliárd eurónak, ezerháromszázmilliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról, amely a kormánypárti politikusok részére a nyertes uniós pályázatok után visszaosztott jutalék lehetett.
Az FBI-nak az írás szerint az a gyanúja, hogy az összeget jellemzően az MKB-ból, esetenként pedig más, a kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel. A tranzakció készpénzben történhetett, alkalmanként néhány millió eurós összegben – írta a Magyar Nemzet.
Hangsúlyozták, hogy az elmúlt három évben, szigorúan ellenőrzött, többségében intézményi ügyfelek mintegy 18 milliárd forintot vettek fel a kirendeltségeikben 250 ezer eurót meghaladó egyedi készpénzes kifizetés keretében.
A bank megfelel az Európai Unió negyedik pénzmosás megelőzési Irányelvének
– hangsúlyozta az MKB Bank hozzátéve: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, és ahhoz kapcsolódó rendeletek szerint járnak el.
Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba
