Az Inter-Európa Bank és az OTP pénztárosait azért hallgatták ki, mert az előírások ellenére nem jelentették a rendőrségnek, sőt nem is észlelték, hogy két szír pénzváltó rajtuk keresztül mos tisztára 6,2 milliárd forintot. A nyomozás alatt a pénztárosok tagadták a szándékosságot, ennek ellenkezőjét a rendőrség sem tudta bizonyítani, így gondatlan elkövetésért javasolják a vádemelést.
Jogi szakértők szerint kétséges, hogy végül születik-e vádirat a 14 pénztáros ügyében, mert ügyészségi körökben is vitatják, hogy lehetséges-e egyáltalán a pénzmosás-bejelentési szabályok betartása a bankoknál. A pénzintézeti szoftverek nem jelzik, mikor kell jelentést küldeniük a tranzakcióról, a jelentési kötelezettséggel megbízott vezetők pedig ha a pénztárosok nem veszik észre a veszélyt nem is jut el hozzájuk az információ, így nem is vonhatóak felelősségre.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
